ABILITY — AGM Information 2016

Jul 18, 2016

佳能企業股份有限公司 一百零五年股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：中華民國105年6月29日（星期三）上午9時正。

股東常會地點：新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2
                 樓之2)

討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

• 說 明： 一、配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號令修訂公司法235

• 條之1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定、因應本公司設立審計委員會 及實務運作之需，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

• 二、本次修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

承認事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：本公司一百零四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司一百零四年度財務報表，經本公司董事會決議通過，並經資誠 聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核完竣，連同營業 報告書送請本公司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具審核報告 書在案。

• 二、一百零四年度營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表、綜合損 益表、權益變動表及現金流量表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：本公司一百零四年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司一百零四年度盈餘分派表，經董事會通過，並送請監察人審查

• 完竣，報請股東會承認。

• 二、盈餘分派表請參閱議事手冊。

• 決 議：

討論事項

第二案：（董事會提）

• 案 由：本公司『股東會議事規則』修訂案，提請 討論。

• 說 明： 一、配合實務運作，爰修訂本公司『股東會議事規則』部份條文。

• 二、本次修訂之『股東會議事規則』修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊。

決  議：

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第三案：（董事會提）

• ，

• 案 由：本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案 提請 討論。

• 說 明： 一、因應本公司設置審計委員會取代監察人職務，爰修訂本公司『董事及 監察人選舉辦法』部份條文，並修改辦法名稱為『董事選舉辦法』。

• 二、本次修訂之『董事及監察人選舉辦法』修訂前後條文對照表，請參閱 議事本手冊。

決 議：

第四案：（董事會提）

• 案 由：本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案，提請 討論。

• 說 明： 一、因應本公司設置審計委員會之需求，爰修訂本公司『取得或處分資產 處理程序』部份條文。

• 二、本次修訂之『取得或處分資產處理程序』修訂前後條文對照表，請參 閱議事手冊。

決 議：

第五案：（董事會提）

， 案 由：本公司『背書保證作業程序』修訂案 提請 討論。

• 說 明： 一、因應本公司設置審計委員會之需求，茲修訂本公司『背書保證作業程 序』部份條文。

• 二、本次修訂之『背書保證作業程序』修訂前後條文對照表，請參閱議事 手冊。

決 議：

第六案：（董事會提）

• 案 由：本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案，提請 討論。

• 說 明： 一、因應本公司設立審計委員會之需求，茲修訂本公司『資金貸與他人作 業程序』部份條文。。

• 二、本次修訂之『資金貸與他人作業程序』修訂前後條文對照表，請參閱 議事手冊。

決 議：

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選舉事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：全面改選本公司董事 (含獨立董事) 案。

• 說 明：一、 本屆董事及監察人任期於民國一百零五年六月二十日屆滿，依公司法 及本公司章程規定，於民國一百零五年股東常會選舉董事九名(其中獨 立董事三名)，新任董事自本年度股東常會選任日起就任，任期三年， 任期自民國一百零五年六月二十九日起至民國一百零八年六月二十八 日止。並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

• 二、依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事 候選人名單業經本公司民國一百零五年五月九日董事會審查通過，相 關資料如下：

候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有 股份 (股)
林 大 成	北京大學光 華管理學院 政治大學企 家班EMBA 台灣大學電 機系	海通電腦公司副理	飛捷科技股份有限公司董事長	0
陳 國 鴻	台灣大學電 機系	敦陽科技股份有限公司副董事 長兼策略長 弘諺科技股份有限公司董事長 好德科技股份有限公司董事長 台林通信股份有限公司董事	敦陽科技股份有限公司副董事長 兼策略長 弘諺科技股份有限公司董事長 好德科技股份有限公司董事長 台林通信股份有限公司董事	0
呂 健 民	加州州立大 學企管碩士 國立政治大 學財務金融 學系	誠創科技股份有限公司財務長 泰鼎尖端科技(股)公司財務長 聯華電子股份有限公司財務經 理 兆豐金控交通銀行新加坡分行 財務主管 凌巨科技股份有限公司監察人 原相科技股份有限公司監察人	深圳市掌世界網絡科技有限公司 財務長	0

       三、董事選舉辦法，請參閱議事手冊。

選舉結果：

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其他討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

• 說 明： 一、依公司法第209 條規定，「董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得許可」規定辦理。

• 二、本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業項目範圍類同之他公司 董事或經理人之情形，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會許 可解除該董事之競業禁止限制。

決 議：

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