ABILITY — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/14	發言時間	18:37:35
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2299-9898
主旨	公告本公司董事會決議召開一百零五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/14
說明	1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2) 4.召集事由: 一、討論事項： (一)本公司「公司章程」修訂案。 二、報告事項： (一)本公司一百零四年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一百零四年度決算表冊報告書。 (三)本公司一百零四年度辦理背書保證事項報告。 (四)其他報告事項。 三、承認事項： (一)本公司一百零四年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)本公司一百零四年度盈餘分派承認案。 四、選舉事項： (一)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 一、股東常會於上午九時整召開。 二、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，將 載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 三、依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理股東提案及受理獨立董事提名， 本次獨立董事應選名額為三席，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，受理期間訂為：105年4月18日 至105年4月28日止，受理處所地址：本公司財務行政處(新北市五股區五權路七巷八 號四樓)。凡有意提案及提名之股東務請於105年4月28日17時前送達並敘明聯絡方式 ﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣及 以掛號函件寄送﹞。 四、有關盈餘分派案內容，將於股東常會召開四十日前公告之。 五、公司於會議開始前三十分鐘，即自八點三十分起受理股東報到。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.