ABILITY — AGM Information 2016

May 9, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/09	發言時間	18:08:39
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2299-9898
主旨	補充公告本公司董事會決議召開一百零五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/09
說明	1.董事會決議日期:105/05/09 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2) 4.召集事由: 一、討論事項： (一)本公司「公司章程」修訂案。 二、報告事項： (一)本公司一百零四年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一百零四年度決算表冊報告書。 (三)本公司一百零四年度辦理背書保證事項報告。 (四)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。(新增) (五)其他報告事項。 三、承認事項： (一)本公司一百零四年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)本公司一百零四年度盈餘分派承認案。 四、討論事項： (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增) (三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(新增) (四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增) (五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增) (六)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增) 五、選舉事項： (一)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 六、其他討論事項： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增) 七、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項:無

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