ABILITY — AGM Information 2014

Jul 4, 2014

佳能企業股份有限公司

一百零三年股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：中華民國103 年6 月17 日（星期二）上午9 時正。

股東常會地點：新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1 號2 樓之2)

承認事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：本公司一百零二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司一百零二年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾會計師 及吳漢期會計師查核完竣，連同營業報告書送請本公司監察人查核完畢， 認為尚無不合，並出具審核報告書在案。

  • 二、一百零二年度營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表、綜合損益表 、權益變動表及現金流量表，請參閱附件。

決  議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：本公司一百零二年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司一百零二年度盈餘分派表，經董事會通過，並送請監察人審查完竣 ，報請 股東會承認。

• 二、盈餘分派表請參閱附件。

決  議：

討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

• 說 明：一、 配合董事會實務運作，擬修訂本公司『公司章程』部份條文。

• 二、本次修訂條文對照表，請參閱附件。

  • 決 議：

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第二案：（董事會提）

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明： 一、依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第

  - 1020053073 `號函修訂之『公開發行公司取得或處分資產處理準` 
  

• 則』，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

• 二、 本次修訂條文對照表，請參閱附件。

決 議：

第三案：(董事會提)

• 案 由：擬請解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明： 一、依公司法第二○九條規定，董事競業行為應取得股東會許可。

• 二、本公司董事或有投資或經營與本公司營業項目範圍類同之他公司董事或經 理人之情形，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會許可解除該董事 之競業禁止限制。

三、本公司董事兼任他公司職務及行為之重要內容，詳如下：

本公司董事競業解除內容

說 明：一、依公司法第二○九條規定，董事競業行為應取得股東會許可。二、本公司董事或有投資或經營與本公司營業項目範圍類同之他公司董事或經理人之情形，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會許可解除該董事之競業禁止限制。三、本公司董事兼任他公司職務及行為之重要內容，詳如下：	說 明：一、依公司法第二○九條規定，董事競業行為應取得股東會許可。二、本公司董事或有投資或經營與本公司營業項目範圍類同之他公司董事或經理人之情形，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會許可解除該董事之競業禁止限制。三、本公司董事兼任他公司職務及行為之重要內容，詳如下：	說 明：一、依公司法第二○九條規定，董事競業行為應取得股東會許可。二、本公司董事或有投資或經營與本公司營業項目範圍類同之他公司董事或經理人之情形，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會許可解除該董事之競業禁止限制。三、本公司董事兼任他公司職務及行為之重要內容，詳如下：
本公司董事競業解除內容
姓名/戶名	兼任他公司職務
	公司名稱	職稱
和碩聯合科技股份有限公司	華毓投資股份有限公司	董事長/董事
	華瑋投資股份有限公司	董事長/董事
	華旭投資股份有限公司	董事長/董事
	海華科技股份有限公司	董事長/董事
	華信精密股份有限公司	董事長/董事
	Pegatron USA	董事長
	Pegatron Holding Ltd.	董事
	UNIHAN HOLDING LTD.	董事
	Pegatron Holland Holding B.V.	董事
詹文雄(凌旭投資股份有限公司代表人)	華彥資產管理股份有限公司	董事長
	台灣樂菲股份有限公司	董事長
	凌陽科技股份有限公司	董事
	旭曜科技股份有限公司	董事
	芯鼎科技股份有限公司	董事
	宏陽科技股份有限公司	董事
	凌陽多媒體股份有限公司	董事
	首都大飯店股份有限公司	董事
	科嘉(開曼)股份有限公司	獨立董事

決  議：

臨時動議

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