ABILITY — AGM Information 2014

Mar 17, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/17	發言時間	20:41:13
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2299-9898
主旨	公告本公司董事會決議召開一百零三年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/17
說明	1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一百零二年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一百零二年度決算表冊報告書。 (三)本公司一百零二年度辦理背書保證事項報告。 (四)其他報告事項。 二、承認事項： (一)本公司一百零二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一百零二年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (三)擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: (一)股東常會於上午九時整召開。 (二)本次股東常會股東提案期間訂為：103年04月11日至103年4月21日。 (三)有關盈餘分派案內容，將於股東常會召開四十日前公告之。

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