ABILITY — AGM Information 2013

Jul 10, 2013

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第
佳能企業股份有限公司1 0 2 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期1 0 2 年6 月2 1 日 2
聯
徵求人 擬支持董事、監察人被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
臺 董事被選舉人： 以「快樂工作、幸福生活」徵求人:臺灣總合股務資料處理(股)公司全省
灣 1.童子賢2.永碩聯合國際股份有限公司 為企業經營理念，期許所有 徵求場所(詳如附表)
總 簡 代表人：廖賜政 員工皆能以崇本務實的態度 地 址:台北市忠孝東路五段159號B1、8樓
合 稱 3.永碩聯合國際股份有限公司代表人：童旭田 對待工作，並藉由不同的工 電 話:(02)27683228
股 ： 4.永碩聯合國際股份有限公司 作挑戰激發個人潛能，且不
務 ﹁ 5.永碩聯合國際股份有限公司代表人：沈一中 斷超越自己以追求更卓越的 ＊徵求股數限1,000股(含)以上
資 臺 代表人：曾明仁
表現。同時，透過企業團隊
料 總 6.永碩聯合國際股份有限公司
處 ﹂ 代表人：蔡文彬 間的互相合作扶持，使所有
7.佳美投資股份有限公司
理 或 代表人：董 熙 員工皆能享受工作的樂趣與
股 ﹁ 8.佳美投資股份有限公司代表人：王思懿 價值，進而創造出超越客戶
份 台 9.凌旭投資股份有限公司 期望的優質產品，將成功的
有 總 代表人：黃洲杰 果實與股東共享。最終，以
限 ﹂ 監察人被選舉人： 達到「幸福生活」為大家共
公 1.佳奈投資股份有限公司
司 代表人：董俊毅 同的目標。
2.張恩白
(
)
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

100-08 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 佳能企業股份有限公司股務代理人 開會通知請速詳閱 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c h i n a t r u s t . c o m . t w / c t s / i n d e x . j s p 509 親自出席無須寄回 第 客服語音專線： (02)2181-1911( 股票代號: 2374) 1 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號

股東 台啟

• 股東服務通知 第

• 一、紀念品【南僑水晶肥皂食器洗滌液(紀念品不足時以等值商品替代)】於開會當天會議結 2 束前會場發放。 聯

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股(含)以 上)自102年5月20日起至102年6月13日止 洽徵求人之徵求場所辦理(徵求人彙總名單詳如 本通知書)，恕不郵寄。

• 三、徵求場所自102年5月21日起詳見證基會網站(http：//free.sfib.org.tw)、中國信託 商業銀行代理部網站(https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp)或利用客 服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2374查詢。

第聯3 102 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章中國信託蓋章處 佳能企業股份有限公司股東常會 ： 貴親 本股東決定親自出席本公司 102 出席簽到卡

股至 102年6月21日舉行之股東常 時間：102年6月21日上午9時整 東 地點：(新北市新莊區新北市工商發展投資策進會演講廳五權一路一號二樓之二) 如股 會，請察照。

親東 此 致 自 股東戶號： 出會 佳能企業股份有限公司 持有股數： 席會 請場 親自出席簽章處 收 郵 遞 區 號： 於 股東： 此辦 戶號 件人 股 東 戶 名：

聯理 股東： 股東通訊地址：

簽出 戶名 章 代理人姓名： 後席 代理人通訊地址：

509 佳能

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※個人資料運用告知條款※

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在相關事 實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸， 包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求 查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國 際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融 商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或 基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

• 開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國102年6月21日上午9時整假新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路一號二樓之二)舉行 本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一百零一年度營業報告。2.監察人審查本公司一百 零一年度決算表冊報告書。3.本公司一百零一年度辦理背書保證事項報告。4.大陸地區從事間接投資報告。5.採用國 際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)可分配盈餘調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。6.其他報告事項。(二)承認 事項：1.本公司一百零一年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一百零一年度盈餘分派承認案。(三)討論事 項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.本公司「背書保證作業程序」修 訂案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人。(五)其他討論事項：擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。(六) 臨時動議。

第 1 聯

• 二、101年度盈餘分配案，業經董事會決議，其主要內容如下：股東現金股利：新台幣987,772,295元，每股配發新台幣 2.2元，俟本次股東會決議通過後，依董事會決議授權董事長另訂除息基準日，屆時將另行公告。

• 三、依公司法第209條第一項規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東 會決議本案時補充之。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可六、敬請直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。 此 致

貴股東

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佳能企業股份有限公司董事會 敬啟
第
※銀行名稱及代號 戶名 統一編號 戶號 509 2
台 銀004(請填寫正確)京 城054 日 盛815 (身分證字號) 聯 第
土合一華彰 銀005庫006銀007銀008銀009 匯華新陽板 豐081泰102光103信108信118 欲匯款之 中國信託 安 貴股東泰816 822 說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自 原登記匯款帳號現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。佳能 ：現金股 聯2
上 海011 聯 邦803 金融機構 行負擔) 利
台北富邦 012 遠 東805 未列於上 原 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 匯
國泰世華高雄銀行兆豐國際 016017013 元永玉 大806豐807山808 述一覽表者，可自行於匯撥 留印 撥申
花 旗021 萬 泰809 申請書內 局 帳 請
台渣打國際企050052 星台 展810新812 填入該金融機構帳 鑑 郵局 存簿(H) 700 號 號 書
台中商銀 053 大 眾814 號。
第聯3 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，三、委託書應由委託人於格式一或格式二親用委託書規則及公司法第177條規定辦理。委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書委託書使用須知 請於委託書格式一或格式二擇一 格式一(一)茲委託(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月21日舉行之股委 君 格式二(一)茲委託由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。託1.本公司一百零一年度營業報告書及財務報2.本公司一百零一年度盈餘分派承認案：表承認案：□(1)承認□(2)反對□(3)棄權書 君(須 委託人股東戶號姓名或名稱持有股數 徵 (股東) 求 人 簽名或蓋章 編號 509簽名或蓋章 佳能
之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 使 東常會，代理本股東就會 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 戶
四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3％。 用，兩種格式同 (二)請將出席簽到卡寄交代理議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 3.本公司「公司章程」修訂案：4.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案：5.本公司「背書保證作業程序」修訂案：6.改選本公司董事及監察人。□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 姓名或名稱號 受託代理人 簽名或蓋章
託之人數不得超過30人；受3人以上股 時 7.擬請解除本公司董事競業禁止之限制案： 戶
東委託者，其代理之股數除不得超過其 使 人收執，如因故改期開 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 號
七、委託書應於開會5日前送達本公司股務本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3％。代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 用，視為全權委託。 佳能企業股份有限公司授權日期會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致年 月 日 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。(四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改佳能企業股份有限公司授權日期案表示承認或贊成。期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。8.臨時動議。此致 年 月 日 或統一編號住址姓名或名稱身分證字號
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