ABILITY — AGM Information 2013

Jun 21, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/21	發言時間	19:18:20
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2299-9898
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/21
說明	1.股東常會日期:102/06/21 2.重要決議事項: (一)承認本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一百零一年度盈餘分派案。 1.股東分派現金股利每股新台幣2.2元。 2.員工現金紅利新台幣130,922,538元。 3.董監事酬勞新台幣16,365,318元。 (三)通過修訂本公司「公司章程」第4、17、19、20、21、32條。 (四)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (六)改選本公司董事及監察人案。 改選董事九席、監察人二席於102年6月21日就任 董事當選名單： 童子賢 永碩聯合國際股份有限公司代表人：曾明仁 永碩聯合國際股份有限公司代表人：廖賜政 永碩聯合國際股份有限公司代表人：童旭田 永碩聯合國際股份有限公司代表人：蔡文彬 永碩聯合國際股份有限公司代表人：沈一中 佳美投資股份有限公司代表人：董炯熙 佳美投資股份有限公司代表人：王思懿 凌旭投資股份有限公司代表人：黃洲杰 監察人當選名單： 佳奈投資股份有限公司代表人：董俊毅 張恩白先生 (七)通過議解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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