ZIG SHENG — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

~~集盛~~

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 集盛實業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 4 5 5 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

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編號： 1 0 8 - 7 9 2
792 集盛實業股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號
一○八年股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東戶號 簽名或蓋章
股東權利： 持有股數
出席簽到卡 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議
案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 姓名或
1.一○七年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 名 稱
時間：108年6月24日(星期一)上午九時正 2.一○七年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權
地點：桃園市觀音區樹林村安和街307號(本公司觀音廠員工活動中心) 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 4.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權 戶 號
股東戶號： 5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案：
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 姓名或
股東或代 □1.贊成□2.反對□3.棄權 名 稱
：理人姓名 8.選舉第18屆董事。7.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
9.討論解除新任董事競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機 戶 號
構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使
注意事項 股東權利。 姓名或
※貴股東如擬親自 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 名 稱
出席：請蓋妥印鑑 有效(限此一會期)。 身分證字號
或簽名後，於開會 此 致 或統一編號
當日辦理報到即可 集盛實業股份有限公司
，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及 ：
人員簽章處
※銀行名稱及代號(請填寫正確) 集盛實業股份有限公司一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書 792
1. 本匯款申請書請於
股東戶號
108年6月24日(星期一)
前寄達群益金鼎證券
股務代理部。
2. 現金股利發放日俟股
股東戶名
東會通過後另行公
告，並依下列指定方
式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話
誤者免寄回。 (請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號
(分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
第 一二
、、
二
禁發保五
聯 止現結萬
交違算元
付法所，
現取檢檢
金得舉舉
或及，電
其使經話
他用查：
利委證︵○
益託屬
之書實二
價，者︶
購可，二
委檢最五
託附高四
親簽 書具給七
名 行體予三
自
為事檢七
或
出 。證舉三
蓋 向獎三
席章 集金。
第
三
聯
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s

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

~~集盛~~

台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 號 地 下 二 樓 集 盛 實 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 ( ) 寄 件 人 緘

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 集盛實業股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○八年六月二十四日(星期一)上午九時正，假桃園市觀音區樹林村安和街307號(本公司觀音廠員工活動中心)，召開一○八年股東常會。本次 會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一○七年度營業概況報告。2.監察人審查一○七年度決 算表冊報告。3.一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表案。2.一○七年度盈餘分配案。(三)討論事 項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第18屆董事。(五)其他 議案：討論解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本公司一○七年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：(一)現金股利：擬提撥新台幣122,352,676元，每股擬分配0.2元。俟股東常會通過後授權董事長訂定配 息基準日配發之。(二)如嗣後因員工認股權憑證行使認購權利或庫藏股轉讓、註銷股份或其他因素，致影響流通在外股數時，擬提請股東會授權董事會依實際 流通在外股數調整配息率。

• 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\年 報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 四、本次選舉董事10席(含獨立董事3席)，獨立董事採提名制其候選人名單：歐宇倫、林克武、游能淵，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測 站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。

• 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 六、 依公司法第一六五條規定，自一○八年四月二十六日起至一○八年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。

• 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至108年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

• 十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致
    貴股東

集盛實業股份有限公司董事會 敬啟