ZIG SHENG — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1455 集盛　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/26	發言時間	16:19:51
發言人	蘇百煌	發言人職稱	總經理	發言人電話	25557151-8002
主旨	本公司董事會決議召開 108 年股東常會及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區樹林村安和街307號) 4.召集事由一、報告事項: (一)、本公司 107年度營業狀況報告。 (二)、監察人審查 107年度決算表冊報告。 (三)、107年度員工酬勞及董監事酬勞金分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)、承認 107年度營業報告書及財務報告案。 (二)、承認 107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (二)、修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 (三)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (五)、修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事 (含獨立董事)。 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案 (二)依公司法第192條之一規定，受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人 ...受理期間：自 108年 4月16日起至 108年 4月26日止。 .............凡有意提案及提名之股東務請於108年 4月26日下午四時前提出。 .............以掛號函件寄送。 ...受理處所：本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓) .............電話:(02)25557151

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