ZIG SHENG — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1455 集盛　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/24	發言時間	12:03:20
發言人	蘇百煌	發言人職稱	總經理	發言人電話	25557151-8002
主旨	108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/24
說明	1.股東常會日期:108/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: .......核准每股配發現金股利新台幣0.2元。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國 107年度營業報告書及財務報表案，合併營收約為新台幣158億3,205萬元， 稅後淨利約為新台幣 8,998 萬元，每股盈餘 0.15元。 5.重要決議事項四、董監事選舉: ......改選本公司第18屆董事(含獨立董事)案--董事 10 席(含 3 席獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: .....通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 .....通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 .....通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 .....通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 .....通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。 .....通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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