ZIG SHENG — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1455 集盛　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	16:00:00
發言人	尤義盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25557151-8003
主旨	本公司董事會決議召開 107 年股東常會及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區樹林村安和街307號) 4.召集事由一、報告事項: (一)、本公司 106年度營業狀況報告。 (二)、監察人審查 106年度決算表冊報告。 (三)、106 年度員工酬勞及董監事酬勞金分派情形報告。 (四)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)、承認 106年度營業報告書及財務報告案。 (二)、承認 106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)、修訂本公司「公司章程」。 (二)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: ......受理持股1%以上股東提案，以書面送達或寄達至本公司 期間：107年 4月9日起至107年 4月19日(下午 4 點)止， 地址：台北市西寧北路 70 號 2樓。 電話：(02)2555-7151。 ......股東得以電子方式行使表決權， 行使期間：自107年5月12日至107年6月8日止， 逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明操作之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.