ZIG SHENG — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1455 集盛　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/25	發言時間	17:02:21
發言人	尤義盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25557151-8003
主旨	本公司董事會決議召開一○五年股東常會及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號) 4.召集事由: (一)討論事項 ....(1)、修訂本公司「公司章程」。 (二)報告事項 ....(1)、一○四年度營業概況報告。 ....(2)、監察人審查一○四年度決算表冊報告。 ....(3)、一○四年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 ....(4)、訂定本公司「道德行為準則」報告。 (三)承認事項 ....(1)、一○四年度營業報告書及合併財務報表案。 ....(2)、一○四年度盈餘分配案。 (四)選舉及討論事項 ....(1)全面改選董事、監察人案。 ....(2)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法172條之一規定，受理股東提案權說明: (1)股東資格：停止過戶日時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， .............應以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理期間：自 105年 4月20日起至 105年 4月29日止。 .............凡有意提案之股東務請於105年 4月29日下午五時前提出。 .............並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 .............郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 .............字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理提案處所：本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓) .................電話:(02)2555-7151 (二)依公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人： .............本次獨立董事應選名額為 2 席， ...受理股東提名之詳細內容，請參照【採候選人提名制選任董監事相關規定】。 (1)股東資格：停止過戶日時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。 (2)受理期間：自 105年 4月20日起至 105年 4月29日止。 .............凡有意提名之股東務請於105年 4月29日下午五時前提出。 .............並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 .............郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『提名獨立董事函件』 .............字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理提名處所：本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓) .................電話:(02)2555-7151 (三)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向 ....本公司股務代理人：群益金鼎證券股務代理部，電話：(02)2702-3999 查詢。

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