ZERO ONE — Board/Management Information 2023

May 30, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	3	發言日期	112/05/30	發言時間	17:44:06
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處資深協理	發言人電話	26565656
主旨	本公司薪資報酬委員會、審計委員會及 公司治理暨提名委員會委員任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/30
說明	1.發生變動日期:112/05/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會、公司治理暨提名委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會：林銘遠、吳銘雄、林健正 薪資報酬委員會：林銘遠、吳銘雄、林健正 公司治理暨提名委員會：林嘉勳、吳銘雄、林銘遠 4.舊任者簡歷: (1)審計委員會 林銘遠：守護天使管理顧問(股)公司董事 吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長 林健正：國立陽明交通大學材料科學與工程學系所教授 (2)薪資報酬委員會 林銘遠：守護天使管理顧問(股)公司董事 吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長 林健正：國立陽明交通大學材料科學與工程學系所教授 (3)公司治理暨提名委員會 林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長 吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長 林銘遠：守護天使管理顧問(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)審計委員會：吳銘雄、黃淑君、葉奇鑫 (2)薪資報酬委員會：待委任 (3)公司治理暨提名委員會：待委任 6.新任者簡歷: (1)審計委員會 吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長 黃淑君：思品有限公司董事長 葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 (2)薪資報酬委員會：待委任 (3)公司治理暨提名委員會：待委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10 ~ 112/06/09 10.新任生效日期:112/05/30 ~ 115/05/29 11.其他應敘明事項:將依法召開董事會委任新任薪資報酬委員會及公司 治理暨提名委員會委員，屆時再行發布相關重大訊息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.