ZERO ONE — Board/Management Information 2023

May 30, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	8	發言日期	112/05/30	發言時間	17:44:26
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處資深協理	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司第十五屆董事7席(含獨立董事3席)選任名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/30
說明	1.發生變動日期:112/05/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長-林嘉勳 董事-姜有謨 董事-凱衛資訊股份有限公司 董事-亞洲世界電通股份有限公司 董事-陳睿緒 獨立董事-吳銘雄 獨立董事-林銘遠 獨立董事-林健正 4.舊任者簡歷: 林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長 姜有謨-零壹科技(股)公司執行長 凱衛資訊股份有限公司-零壹科技(股)公司董事 亞洲世界電通股份有限公司-零壹科技(股)公司董事 陳睿緒-視傳科技(股)公司董事長 吳銘雄-彥陽科技(股)公司董事長 林銘遠-守護天使管理顧問(股)公司董事 林健正-國立陽明交通大學材料科學與工程學系所教授 5.新任者職稱及姓名: 董事長-林嘉勳 董事-姜有謨 董事-亞洲世界電通股份有限公司 董事-黃素娥 獨立董事-吳銘雄 獨立董事-黃淑君 獨立董事-葉奇鑫 6.新任者簡歷: 林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長 姜有謨-零壹科技(股)公司執行長 亞洲世界電通股份有限公司-零壹科技(股)公司董事 黃素娥-零壹科技(股)公司總經理 吳銘雄-彥陽科技(股)公司董事長 黃淑君-思品有限公司董事長 葉奇鑫-達文西個資暨高科技法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事-林嘉勳-5,143,292股 董事-姜有謨-2,742,735股 董事-亞洲世界電通股份有限公司-1,340,000股 董事-黃素娥-149,034股 獨立董事-吳銘雄-0股 獨立董事-黃淑君-0股 獨立董事-葉奇鑫-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09。 11.新任生效日期:112/05/30~115/05/29。 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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