ZERO ONE — Board/Management Information 2020

Jun 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	16	發言日期	109/06/10	發言時間	17:50:21
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司第十四屆董事8席(含獨立董事3席)選任名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/10
說明	1.發生變動日期:109/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長 董事-姜有謨-零壹科技(股)公司執行長 董事-陳睿緒-視傳科技(股)公司董事長 董事-亞洲世界電通股份有限公司 獨立董事-吳銘雄-彥陽科技(股)公司董事長 獨立董事-林健正-國立交通大學材料科學與工程學系所教授 獨立董事-林銘遠-守護天使管理顧問(股)公司董事 監察人-林煜基-豪麗大飯店董事長 監察人-羅志承-漢珍數位圖書(股)公司董事兼總經理 監察人-凱衛資訊股份有限公司 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長 董事-姜有謨-朔宇科技(股)公司董事長 董事-陳睿緒-視傳科技(股)公司董事長 董事-亞洲世界電通股份有限公司 董事-凱衛資訊股份有限公司 獨立董事-吳銘雄-彥陽科技(股)公司董事長 獨立董事-林健正-國立交通大學材料科學與工程學系所教授 獨立董事-林銘遠-守護天使管理顧問(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 董事-林嘉勳-9,523,292股 董事-姜有謨-2,642,735股 董事-陳睿緒-110,884股 董事-亞洲世界電通股份有限公司-1,042,759股 董事-凱衛資訊股份有限公司-1,322,264股 獨立董事-吳銘雄-0股 獨立董事-林健正-0股 獨立董事-林銘遠-0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13。 9.新任生效日期:109/06/10~112/06/09。 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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