ZERO ONE — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	114/02/27	發言時間	19:16:50
發言人	黃素娥	發言人職稱	執行長暨策略長	發言人電話	26565656
主旨	本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。 (3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)本公司113年度私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (2)113年度盈餘分配案，提請承認。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正「公司章程」案。 (2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:增選本公司一席董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事「競業禁止」討論案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.