ZERO ONE — AGM Information 2025

May 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/07	發言時間	17:43:16
發言人	黃素娥	發言人職稱	執行長暨策略長	發言人電話	26565656
主旨	代重要子公司聯達資訊股份有限公司公告董事會決議召開 114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/07
說明	1.董事會決議日期:114/05/07 2.股東會召開日期:114/06/23 3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一三年度營業報告。 (2)監察人審查民國一一三年度決算表冊報告。 (3)本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)股東提案處理說明。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司民國一一三年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:114/05/25 11.停止過戶截止日期:114/06/23 12.其他應敘明事項:無。

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