Zero One Technology Co., Ltd. — AGM Information 2014

Jul 16, 2014

零壹科技股份有限公司

103年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國103年6月9日上午九時

股東會開會地點：台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓

叁、承認事項

第一案 董事會 提

案 由：本公司102年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：本公司102年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

一、營業報告書：請參閱議事手冊。

二、會計師查核報告書及102年度財務報表：請參閱議事手冊。

決 議：

第二案 董事會 提

案 由：102年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、102年度盈餘分配如下表，業經103年 4 月 23日董事會通過在案，並經本公司全體監察人查核完竣後提請股東會承認。

二、分配後以103年3月31日股東權益設算本公司每股淨值為14.30元。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

四、本分派案如因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

五、現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會訂定之。

零壹科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一Ｏ二年度
單位：新台幣元
項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	14,182,437
減：首次採用IFRSs 對101.12.31 之保留盈餘調整數	5,326,757
其他綜合損益	2,022,120	確定福利計劃之精算損益(102年度)
加：本年度稅後淨利	82,375,867
小計：	89,209,427
提列項目：
減：提列10%法定盈餘公積	8,237,586
可供分配盈餘數	$ 80,971,841
分配項目：
減：股東紅利--現金股利	71,058,159	以流通在外股數94,744,213股計算，每股配發0.75元
期末未分配盈餘	$ 9,913,682
附註:
102年度配發員工紅利$3,840,000元(現金，4.66%)
102年度配發董監事酬勞$1,920,000元( 2.33%)

董事長:林嘉勳 經理人:林嘉勳 會計主管:金可玫

決 議：

肆、討論事項:

第一案 董事會 提

案 由：本公司擬以資本公積發放現金股利，提請 核議。

說 明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積 217,242,066元，按配息基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發0.1元現金，共計發放9,474,421元。俟股東常會通過本案後，授權董事會訂定配息基準日及配發現金股利之相關事宜。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

三、本分派案如因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

決 議：

第二案 董事會 提

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

說 明：一、檢附本公司修訂之「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表。

二、修正條文對照表：請參閱議事手冊。

決 議：

第三案 董事會 提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請　核議。

說 明：一、檢附本公司修訂之「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表。

二、修正條文對照表：請參閱議事手冊。

決 議：

伍、選舉事項：

第一案 董事會 提

案 由：選舉第十二屆董事、監察人案，提請 改選。

說 明：因應本屆董事及監察人任期屆滿，擬依本公司章程第十三條規定，選出董事七人、監察人二人，任期均為三年，自當選之日起就任至民國一０六年六月八日止。

選舉結果：

陸、其他議案：

第一案 董事會 提

案 由：解除本公司新任董事「競業禁止」討論案，敬請 核議。

說 明：一、依公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

決 議：