ZERO ONE — AGM Information 2014

Jun 9, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/09	發言時間	18:07:03
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/09
說明	1.股東常會日期:103/06/09 2.重要決議事項: (一)報告事項： 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人查核102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表。 2.承認102年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.通過以資本公積發放現金股利案。 2.通過修訂資金貸與他人作業程序案。 3.通過修訂取得或處分資產處理程序案。 (四)選舉事項：本公司第十二屆董事監察人選任案。 本公司第十二屆董事當選名單如下: 林嘉勳、姜有謨、許永偉、林煜基、陳睿緒、亞洲世界電通(股)公司、程俊偉。 本公司第十二屆監察人當選名單如下： 羅志承、凱衛資訊(股)公司。 (五)其他議案：通過解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。 (六)、臨時動議:無。 (七)、散會 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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