ZENITRON — AGM Information 2022

Mar 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3028 增你強　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/21	發言時間	18:32:17
發言人	葉律昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2792-8788
主旨	公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/21
說明	1.董事會決議日期:111/03/21 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）110年度營業報告。 （二）審計委員會查核報告。 （三）110年度員工及董事酬勞分配情形報告。 （四）110年度盈餘分配現金股利情形報告。 （五）本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行狀況報告。 6.召集事由二、承認事項: （一）110年度營業報告書及財務報表案。 （二）110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （一）修訂「公司章程」案。 （二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/10~111/06/08， 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於111/04/07向往來證券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.