ZENITRON — AGM Information 2026

May 12, 2026

增你強股份有限公司一一五年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國115年6月12日(星期五)上午九時整

開會地點：台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)

承認事項

第一案：董事會提

案 由：114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：
(一) 本公司114年度營業報告書、個體及合併財務報表已編製完成。
(二) 上開財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林一帆以及廖福銘會計師查核竣事，並出具查核報告在案。
(三) 茲檢附
1. 營業報告書(請參閱議事手冊)
2. 會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)(請參閱議事手冊)
(四) 敬請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案 由：114年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：
(一) 本公司114年度盈餘分配表已編製完成。(請參閱議事手冊)
(二) 敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」案，提請 討論。

說明：
(一) 因應公司營運需求，擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
(二) 敬請 討論。

決議：