ZENITRON — AGM Information 2021

Jul 15, 2021

增你強股份有限公司一一○年股東常會各項議案參考資料 開會時間：一一○年六月十一日(星期五)上午九時整 開會地點：台北市內湖區新湖二路 250 巷 8 號 8 樓(本公司會議室)

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 109 年度營業報告書、個體及合併財務報表已編製完成。

• (二)上開財務報表，業經資誠聯合會計師事務所陳晉昌以及林一帆會計師查核竣

， 事 並出具查核報告在案。

(三)茲檢附

• 1.營業報告書(請參閱議事手冊)

• 2.會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)(請參閱議事手冊)

  • (四)敬請 承認。

• 決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：109 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 109 年度盈餘分配表已編製完成。(請參閱議事手冊 (二)敬請 承認。

• 決

選舉及討論事項

第一案：董事會提

• ，

• 案 由：改選董事案 提請 選舉。

  • 一

  • ( ) 本公司現任董事任期於110年6月11日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。

  • (二) 依本公司章程第十七條規定，應選董事十人(含獨立董事三人)，採候選人提名制 度，股東應就董事候選人名單中選任之。董事暨獨立董事候選人名單經本公司110 年3月22日董事會決議通過，相關資料請參閱議事手冊。

  • (三) 新任董事任期三年，任期自110年6月11日起至113年6月10日止。原任董事之任期 至本次股東常會完成時止。

  • (四) 本次選舉依本公司「董事選任程序」辦理。

• 選舉結果：

• 第二案：董事會提

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 討論。

• 一

• 說 明：( ) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

  • (二) 考量110年股東常會新選任之董事及其代表人或有投資經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司，擬提請股東常會同意解除新任董事及其代表人之競業限 制。新任董事暨獨立董事解除競業限制明細，請參閱議事手冊。

  • (三) 敬請 討論。

• 決 議：