ZENITRON — AGM Information 2021

Jul 15, 2021

營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 公車站名：南京建國路口

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 國 內 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 增你強股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 公司代號：110 證券代號：3028

306、307、604、672、 282、292、266、棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

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※※防 疫 須 知※※
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』		股東 台啟 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，		增你強 戶名 第 二 聯 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 110
委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字		請 於 前 寄 回 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 6 月 11 日
號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。		洽領紀念品須知 一、紀念品：手指按摩器(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕 不郵寄，逾期亦不再發放。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則規定列示。		二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不 發放紀念品。 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以		紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自110年5月12日起至110年6月4日 止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(部 份徵求場所請詳本通知書第六聯)辦理。
書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代		四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年6月15日
理人出席行使之表決權為準。		起至110年6月17日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電 子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
七、委託書格式如第三聯所示。		五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取
		紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於110年6月15日至台新銀行股務代理部領
請由此虛線撕開		取，亦可於股東會當日會議結束前至會場領取。

請由此虛線撕開

	請由此虛線撕開	請由此虛線撕開
第 三 聯	110 １１０年股東常會出席簽到卡 增你強股份有限公司 時間：110年6月11日(星期五)上午九時整 地點：台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓 (本公司會議室)		委 託 書	電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	110-110
			授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月11日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度盈餘分配案。 3.改選董事案。 4.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 增你強股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
					姓 名 或 名稱
					受 託 代 理 人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章
					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及人員簽章處： 舉 算

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增你強股份有限公司１１０年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國110年6月11日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為 上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.109年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認 事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。(三)選舉及討論事項：1.改選董事案。2.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會決議通過109年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.9元。現金股利分配由董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通 在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開 資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 六、依公司法第一六五條規定自110年4月13日起至110年6月11日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新國際商業銀行股份有限公司股 務代理部辦理。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)

• 八、本次股東會全面改選董事十名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事周友義、陳信義、佑增投資股份有限公司、增德投資股份有限公司、葉律昌、方義雄 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 、謝世富；獨立董事劉鈞、許瑞茂、廖福隆，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw) 。

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說 明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

增你強股份有限公司 董事會 敬啟

增你強股份有限公司 110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 110年6月11日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
券 」 、 「 華 南 永 昌 」 ) 證 券 ( 股 ) 公 司 」 、 「 華 南 永 昌 證 券 」 、 「 華 南 永 昌 証 ( 簡 稱 「 華 南 永 昌 證 券 股 務 代 理 部 」 、 「 華 南 永 昌 綜 華 南 永 昌 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部	陳信義 增德投資股份有限公司 佑增投資股份有限公司	1.周友義 2.陳信義 3.佑增投資股份有限公司 4.增德投資股份有限公司 5.葉律昌 6.方義雄 7.謝世富 8.劉鈞 (獨立董事) 9.許瑞茂 (獨立董事) 10.廖福隆 (獨立董事)	1.評估適當的策略 定位並善用企業 資源，提升國際 競爭優勢。 2.提高公司核心價 值，創造股東權 益最大利益。 3.協助公司遵循各 項法規、制度與 規章，降低管理 風險。 4.建立誠信、專精 、團隊之企業價 值觀。 5.落實公司治理。	1.華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市松山區民生東路四段54號4樓 (02)2718-6425 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市承德路3段206之2號 (02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) 徵求期間：110.05.12~110.06.04 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) (部份徵求場所請參閱第六聯)
合

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理（股）公司部分徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

第 六 聯	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	台東市更生路149號	（089）351-883