YPF S.A. — Regulatory Filings 2007

Aug 7, 2007

Acta Nº 272

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de 2007, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Vicepresidente Ejecutivo Sr. ENRIQUE LOCUTURA y de los Directores Titulares Sres. CARLOS BRUNO, CARLOS DE LA VEGA, ANTONIO GOMIS, MIGUEL MADANES, FEDERICO MAÑERO, LUIS PAGANI, ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ y JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ y de los Síndicos Sra. SILVANA LAGROSA y los Sres. MARIO VÁZQUEZ y JUAN A. GELLY Y OBES.

De inmediato el Sr. Presidente manifiesta que el Sr. Director Javier Monzón, quien se encuentra ausente, le ha delegado su representación en la presente reunión, de lo que se toma nota.

Siendo las 10:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y manifiesta que, antes de considerar el orden del día, corresponde tratar el siguiente asunto previo:

…Ingresan a la reunión los Sres. Directores Roberto Baratta y Jorge Brito.

De inmediato se somete a consideración EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Estados Contables al 30 de junio de 2007”.

El Sr. Presidente le cede la palabra al Sr. Director Antonio Gomis quien procede a informar que, de acuerdo con las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es necesario que el Directorio apruebe el balance general al 30 de junio de 2007, juntamente con los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo y demás documentación conexa por el período de seis meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2007 (ejercicio económico Nº 31), la Reseña Informativa y las comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sigue diciendo el Sr. Gomis que la Reseña Informativa, en lo pertinente, presenta valores comparativos correspondientes a los períodos de seis meses comenzados el 1 de enero y finalizados el 30 de junio de 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003.

Seguidamente el Sr. Walter Forwood, Director Económico Financiero, realiza una detallada presentación acerca de los estados contables al 30 de junio de 2007.

A continuación toma la palabra el Sr. Director Miguel Madanes, quien informa que el Comité de Auditoría se reunió con fecha 1 de agosto de 2007, con el fin de analizar, entre otros temas, los aspectos más relevantes de los estados contables al 30 de junio de 2007 y demás documentación requerida por las autoridades de control, prestando su conformidad a los mismos.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Aprobar el balance general al 30 de junio de 2007, juntamente con los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, y demás documentación conexa por el período de seis meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2007 (Ejercicio Económico Nº 31) y la Reseña Informativa al 30 de junio de 2007, cuyas copias se archivan en el registro especial de anexos de actas de Directorio, firmadas por los Directores Sres. Federico Mañero y José María Ranero Díaz.

2°) Aprobar las comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, incluyendo la información requerida por el artículo Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que se archivan en el registro especial de anexos de actas de Directorio, firmadas por los mismos Directores.

3°) Tomar nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor correspondientes a los estados contables al 30 de junio de 2007 y de la opinión del Comité de Auditoría de la Sociedad.

4°) Delegar la firma de los estados contables al 30 de junio de 2007, en el Sr. Director Enrique Locutura.

…Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 11:50 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.