YPF S.A. — Regulatory Filings 2007

Dec 10, 2007

Acta Nº 276

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de diciembre de 2007, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Gerente General Sr. ANTONIO GOMIS SÁEZ y de los Directores Titulares Sres. ROBERTO BARATTA. JORGE BRITO, CARLOS BRUNO, CARLOS DE LA VEGA, EDUARDO ELSZTAIN, MIGUEL MADANES, FEDERICO MAÑERO, JAVIER MONZÓN, LUIS PAGANI y ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ y de los Síndicos Sra. SILVANA LAGROSA y los Sres. MARIO VÁZQUEZ y JUAN A. GELLY Y OBES.

Asimismo, se deja constancia que el Sr. Director José María Ranero Díaz, ausente de la reunión, ha delegado su representación en el Sr. Presidente, Antonio Brufau, de lo que se toma nota.

Siendo las 10:30 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y manifiesta que, antes de considerar el orden del día, corresponde tratar el siguiente asunto previo:

“Aprobación de asuntos varios a ser incluidos en el orden del día”.

El Sr. Presidente propone incluir los siguientes temas: (i) Adecuación del texto del Subinciso (vii) del inciso f) del artículo 7° - Transferencia de acciones – de los Estatutos, a los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; (ii) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y fijación del Orden del Día, y (iii) “Encuesta del Diario “Clarín” sobre “Las 100 mejores empresas del país””. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE:

Incorporar como décimo, decimoprimero y décimo segundo puntos del orden del día, a los siguientes: 10°) Adecuación del texto del Subinciso (vii) del inciso f) del artículo 7° - Transferencia de acciones – de los Estatutos, a los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 11°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y fijación del Orden del Día, y 12°) “Encuesta del Diario “Clarín” sobre “Las 100 mejores empresas del país””.

…Seguidamente se pasa a considerar EL PUNTO DECIMOPRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y fijación del Orden del Día”.

Informa el Sr. Presidente que en atención a lo aprobado al tratar los puntos 9° y 10°, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 234 y 235 de la Ley 19.550, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y fijar el correspondiente Orden del Día. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 8 de enero de 2008, a las 11:00 horas, en la Sede Social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Aprobación Programa de emisión de obligaciones negociables por US$ 1.000 millones.

3. Adecuación del texto del Subinciso (vii) del inciso f) del artículo 7° - Transferencia de acciones – de los Estatutos, a los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

2°) Autorizar, en forma conjunta o indistinta, al Sr. Presidente y a los Sres. Directores Antonio Gomis Sáez y/o Alejandro Quiroga López, a realizar todas las notificaciones, publicaciones, comunicaciones y demás actos que sean necesarios para la realización de la citada Asamblea, de acuerdo con lo establecido por la Ley 19.550, el Estatuto Social y demás normas en vigor en aquellas jurisdicciones en las cuales la Sociedad cotiza sus acciones.

…Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:50 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:20 horas.