YPF S.A. — Regulatory Filings 2004

Aug 2, 2004

Acta Nº 238

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de julio de 2004, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima con la presencia de los Directores Titulares RAMÓN BLANCO, CARLOS DE LA VEGA, ERNESTO DARDIS, ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, ALEJANDRO MACFARLANE, MIGUEL MADANES, CARLOS A. OLIVIERI, RUBÉN PATRITTI, ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ, JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ y CARLOS MARÍA TOMBEUR, y de los Síndicos Sres. HOMERO BRAESSAS y CARLOS VIDAL.

Asimismo, se deja constancia que los Sres. Directores Ramón Blanco y Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, se encuentran presentes mediante videoteleconferencia desde la ciudad de Madrid, España y han delegado su firma en el acta de la presente reunión en el Sr. Director José María Ranero Díaz, de lo que se toma nota.

Igualmente, se deja constancia que los Sres. Directores Miguel Ángel Remón Gil y Jorge H. Brito, ausentes de la reunión, han delegado su representación en los Sres. Directores José María Ranero Díaz y Alejandro Macfarlane, respectivamente, de lo que se toma nota.

Informa el Sr. Director Ramón Blanco que el Sr. Presidente Alfonso Cortina de Alcocer, ausente de la reunión, lo han autorizado a votar en su nombre y ha delegado su firma en el acta de la presente reunión, en el Sr. Director José María Ranero Díaz, de lo que se toma nota.

A continuación toma la palabra el Sr. Director Carlos María Tombeur, quien manifiesta que en virtud del poder otorgado a favor del Sr. Director Ramón Blanco, mociona que éste ejerza la presidencia de la presente reunión. Luego de lo cual, EL DIRECTORIO RESUELVE:

Designar al Sr. Director Ramón Blanco para ejercer la presidencia de la presente reunión.

Siendo las 12:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta y...

...A continuación se somete a consideración EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Estados contables al 30 de junio de 2004”.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Director Carlos Olivieri, quien informa que de acuerdo con las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es necesario que el Directorio apruebe el balance general al 30 de junio de 2004, juntamente con los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo y demás documentación conexa por el período de seis meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2004 (ejercicio económico Nº 28), la Reseña Informativa y las comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sigue diciendo el Sr. Olivieri que la Reseña Informativa, en lo pertinente, presenta valores comparativos correspondientes a los períodos de seis meses comenzados el 1 de enero y finalizados el 30 de junio de 2004, 2003, 2002, 2001 y 2000. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Aprobar el balance general al 30 de junio de 2004, juntamente con los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, y demás documentación conexa por el período de seis meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2004 (Ejercicio Económico Nº 28) y la Reseña Informativa al 30 de junio de 2004, cuyas copias se archivan en el registro especial de anexos de actas de Directorio, firmadas por los Directores Sres. Carlos de la Vega y Miguel Madanes.

2°) Aprobar las comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, incluyendo la información requerida por el artículo Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que se archivan en el registro especial de anexos de actas de Directorio, firmadas por los mismos Directores.

3°) Tomar nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor correspondientes a los estados contables al 30 de junio de 2004.

4°) Delegar la firma de los estados contables al 30 de junio de 2004, en el Sr. Director José María Ranero Díaz....

...Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:45 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo y se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.