YPF S.A. — Regulatory Filings 2003

Nov 10, 2003

Acta Nº 233

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2003, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ALFONSO CORTINA de ALCOCER y con la presencia de los Directores Titulares Sres. RAMÓN BLANCO, CARLOS DE LA VEGA, ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, MIGUEL MADANES, CARLOS A. OLIVIERI, JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL REMÓN GIL, CARLOS OSCAR TEMPONE y CARLOS MARÍA TOMBEUR, y de los Síndicos Sres. HOMERO BRAESSAS, MARIO E. VÁZQUEZ y JAVIER SIÑERIZ.

Asimismo, se deja constancia que el Sr. Presidente Alfonso Cortina de Alcocer y los Sres. Directores Ramón Blanco, Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, Miguel Ángel Remón Gil y Carlos María Tombeur, se encuentran presentes mediante videoteleconferencia desde la ciudad de Madrid, España, han delegado su firma en el acta de la presente reunión en el Sr. Director José María Ranero Díaz, de lo que se toma nota.

Siendo las 15:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y somete a consideración EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Estados Contables al 30 de septiembre de 2003”.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Director Carlos Olivieri, quien informa que de acuerdo con las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es necesario que el Directorio apruebe el balance general al 30 de septiembre de 2003, juntamente con los estados de resultados, de origen y aplicación de fondos, de evolución del patrimonio neto y demás documentación conexa por el período de nueve meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2003 (Ejercicio Económico Nº 27), la Reseña Informativa y las comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sigue diciendo el Sr. Olivieri que la Reseña Informativa, en lo pertinente, presenta valores comparativos correspondientes a los períodos de seis meses comenzados el 1 de enero y finalizados el 30 de septiembre de 2003, 2002, 2001, 2000 y 1999.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Aprobar el balance general al 30 de septiembre de 2003, juntamente con los estados de resultados, de origen y aplicación de fondos, de evolución del patrimonio neto y demás documentación conexa por el período de nueve meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2003 (Ejercicio Económico Nº 27) y la Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2003, cuyas copias se archivan en el registro especial de anexos de actas de Directorio, firmadas por los Directores Sres. Miguel Madanes y Carlos O. Tempone.

2°) Aprobar las comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, incluyendo la información requerida por el artículo Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que se archivan en el registro especial de anexos de actas de Directorio, firmadas por los mismos Directores.

3°) Tomar nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor correspondientes a los estados contables al 30 de septiembre de 2003.

4°) Delegar la firma de los estados contables al 30 de septiembre de 2003, en el Sr. Director José María Ranero Díaz....

...Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 15:40 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo y se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas.