YPF S.A. — Governance Information 2005

Jul 25, 2005

COMITÉ DE AUDITORÍA Acta N° 7

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de 2005, se reúne el Comité de Auditoría del Directorio, en la sede social de YPF S.A., asistiendo sus integrantes Miguel MADANES, Presidente del mismo, Carlos de la VEGA y Carlos A. OLIVIERI. Asisten también los Sres. Juan A. GELLY Y OBES y Carlos VIDAL, Síndicos de la Sociedad, y Alejandro QUIROGA LÓPEZ, Secretario del Comité.

Siendo las 15:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y pone a consideración EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Consideración Presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2005”.

A continuación los Sres. Carlos Olivieri y Alejandro Quiroga informan acerca del proyecto de Presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2005, el que fuera distribuido con anterioridad a los Sres. integrantes del Comité.

Se sucede un intercambio de opiniones y el Comité de Auditoría RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Aprobar el Presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2005, en la suma de $ 175.000, el que será elevado al Directorio de YPF S.A. para su consideración.

Acto seguido se somete a consideración EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Consideración Plan de Actuación del Comité de Auditoría para el año 2005”.

Seguidamente los Sres. Directores Alejandro Quiroga y Carlos Olivieri exponen sobre el plan de actuación del Comité de Auditoría para el año 2005, informando que el mismo debe ser presentado al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General N° 400/02 de la Comisión Nacional de Valores y en el punto 9 p) del Reglamento del Directorio.

Por último, el Sr. Presidente deja constancia que entrega, a los Sres. Síndicos, el Plan de Actuación del Comité de Auditoría para el año 2005 y manifiesta que dicho Plan de Actuación será presentado para conocimiento del Directorio en la próxima reunión que celebre.

Luego de un intercambio de opiniones, el Comité de Auditoría RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Aprobar el Plan de Actuación del Comité de Auditoría para el año 2005 y elevar el mismo para conocimiento del Directorio de YPF S.A., de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

Acto seguido se pasa a considerar EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. “Jornada de Capacitación”.

Informa el Sr. Carlos Olivieri que, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente y dentro del plan de capacitación para los miembros del Comité de Auditoría, en el mes de mayo próximo, en fecha y hora a confirmar, Ernst & Young realizará una jornada de capacitación sobre normas del Comité de Auditoría tanto a nivel local como internacional.

Luego de un intercambio de opiniones, el Comité de Auditoría RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Toma conocimiento de lo informado precedentemente.

Inmediatamente se pasa a consideración EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Solicitud de informes”.

El Sr. Presidente manifiesta que, a fin de que cumplir con lo establecido en el Plan de Actuación, manifiesta que resulta conveniente solicitar los siguientes requerimientos:

A la Dirección Económico Financiero: para antes del 9 de marzo próximo:

1. Un informe sobre los documentos e informes emitidos por el Comité de Transparencia, a fin de ser considerados por este Comité, en cuando corresponda a su incumbencia.
2. Un informe acerca de los hechos relevantes llevados a cabo durante el 2004.

Y para que presente en cada oportunidad:

1. El informe que produzca el Comité de Transparencia sobre el 20-F del año 2004 para su revisión por parte de este Comité.
2. Se informe al Comité de Auditoría, inmediatamente de producirse o de haber tomado conocimiento sobre cualquier hecho no habitual.

A la Dirección de Administración: un informe acerca del 20-F del año 2004, antes de su presentación ante las autoridades competentes.

A la Auditoría Interna: un informe acerca del Programa de Revisión Anual de la Auditoría Interna Planificación ejecutado durante el año 2004 y el proyecto del Programa de Revisión Anual de la Auditoría Interna Planificación para el año 2005.

A la Auditoría Externa: un informe acerca del Plan de Trabajo ejecutado durante el año 2004 y el Plan de Trabajo para el año 2005, como así también la propuesta de honorarios correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 y por los Estados Contables al 31-12-2005

Luego de un intercambio de opiniones, el Comité de Auditoría RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Aprobar la solicitud de requerimientos detallados por el Sr. Presidente precedentemente.

El Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 16:40 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo y se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.