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YPF S.A. — Governance Information 2005
Jul 25, 2005
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Download source file| COMITÉ DE AUDITORÍA Acta N° 6 |
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de febrero de 2005, se reúne el Comité de Auditoría del Directorio, en la sede social de YPF S.A., asistiendo sus integrantes Miguel MADANES, Presidente del mismo, Carlos de la VEGA y Carlos A. OLIVIERI. Asisten también los Sres. Carlos VIDAL y Mario VÁZQUEZ, Síndicos de la Sociedad, y Alejandro QUIROGA LÓPEZ, Secretario del Comité.
Siendo las 15:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y pone a consideración EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Avance proyecto del Plan de Actuación del Comité de Auditoría para el año 2005”.
Seguidamente los Sres. Directores Carlos Olivieri y Alejandro Quiroga exponen sobre el avance del Plan de Actuación del Comité de Auditoría para el año 2005, el que será puesto a consideración de este Comité en su próxima reunión.
Luego de un intercambio de opiniones, el Comité de Auditoría RESUELVE POR UNANIMIDAD:
Tomar conocimiento del avance del proyecto del Plan de Actuación del Comité de Auditoría para el año 2005.
Acto seguido se somete a consideración EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Avance proyecto de Presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2005”.
A continuación los Sres. Carlos Olivieri y Alejandro Quiroga informan acerca de la preparación del proyecto de Presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2005, el que será distribuido, con anterioridad a su tratamiento en la próxima reunión, a los Sres. Miembros del Comité para su consideración y comentarios.
Luego de un intercambio de opiniones, el Comité de Auditoría RESUELVE POR UNANIMIDAD:
Tomar conocimiento de lo informado por el Sr. Director de Asuntos Jurídicos acerca del proyecto del Presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2005.
El Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 16:10 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo y se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:20 horas.