YPF S.A. — Board/Management Information 2024

Jul 8, 2024

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Acta N°517

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio de 2024, en la sede social sita en Macacha Güemes 515 y mediante videoconferencia a través del sistema Cisco Webex Meetings (módulo Cisco Webex Events), se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima (en adelante la “Sociedad” o la “Compañía”) presidido por su titular, Sr. Horacio Daniel MARIN, con la presencia de los Directores Titulares, Señores Mario Eduardo VÁZQUEZ, Eduardo Alberto OTTINO, Carlos Manuel BASTOS, José ROLANDI, Omar GUTIÉRREZ, Emiliano José MONGILARDI, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Jimena Hebe LATORRE, José Guillermo TERRAF y Gerardo Damián CANSECO. Asimismo, participan los Síndicos Sra. Raquel Orozco y los Sres. Santiago Lazzati y Juan Gelly y Obes; el CFO, Federico Barroetaveña, y el Sr. Germán Fernández Lahore y la Sra. Paola Garbi, en ejercicio de la Secretaría Corporativa.

Se informa que los directores participan de la reunión en la sede social, así como también la Sra. Orozco y los Sres. Lazzati y Gelly y Obes.

Siendo las 14:05 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

A continuación, se somete a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Cambios en la composición del Directorio: Consideración de renuncia y designación de Directores Titulares por las Clases A y D”.

Toma la palabra la Sra. Paola Garbi quien informa que los señores Horacio Oscar Forchiassin y Jimena Hebe Latorre comunicaron sus renuncias a su cargo de Directores Titulares, por la Clase D, por razones de estricta índole personal.

Asimismo, se hace saber al Directorio que el señor Nicolás José Posse comunicó la renuncia a su cargo de Director Titular por la Clase A, por razones de estricta índole personal.

Se recuerda que, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, las mencionadas renuncias deben ser consideradas por el Directorio en la primera reunión que celebre. Se deja constancia de que las renuncias mencionadas no son dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento regular del Directorio.

Se hace saber al Directorio que en virtud de las vacantes producidas en el Directorio por las renuncias de los Sres. Horacio Forchiassin y Jimena Latorre, y teniendo en consideración que los Sres. Hugo Eduardo Rodríguez y Pamela Fernanda Verasay habían sido designados como suplentes de los Sres. Forchiassin y Latorre, respectivamente, y que los Directores suplentes Hugo Eduardo Rodríguez y Pamela Fernanda Verasay comunicaron que no están en condiciones momentáneamente de asumir el cargo de Directores Titulares en reemplazo de los Sres. Horacio Forchiassin y Jimena Latorre, en forma definitiva en los términos del Art. 5.9. del Reglamento del Directorio de YPF S.A. - según el orden de sustitución aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial de Clases A y D del 26 de abril de 2024-, no es posible, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, designar a los reemplazantes de los Sres. Forchiassin y Latorre, mediante la incorporación de los directores suplentes designados a tal efecto en la referida Asamblea.

En virtud de las vacantes producidas en el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley General de Sociedades No. 19.550, corresponde que la Comisión Fiscalizadora designe a los reemplazantes para completar las vacantes producidas hasta la elección de nuevos directores por la asamblea. Al respecto se recuerda que, conforme lo prevé el artículo 13 del Estatuto Social, corresponde a los síndicos designados por la Clase D nombrar a los directores para cubrir las vacantes producidas.

Toma la palabra el síndico por la Clase D, Sr. Juan Gelly y Obes, quien informa que, junto con el Sr. Santiago Lazzati, también síndico por la Clase D, y en virtud de las vacantes producidas, han designado como directores titulares por la Clase D a los Sres. Marilina José Jaramillo y César Rodolfo Biffi, lo cual ha quedado debidamente registrado en el Acta N°1214, del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora.

Indica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades No. 19.550, el mandato de los mencionados directores se extenderá hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

Asimismo, se deja constancia de que se han recibido las respectivas notas de aceptación de cargo de los Sres. Marilina José Jaramillo y César Rodolfo Biffi como directores titulares por la Clase D.

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Toma la palabra la Secretaria quien informa al Directorio que en virtud de la vacante producida en el Directorio por la renuncia del Director titular por la Clase A, Sr. Posse, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, corresponde designar a su reemplazante mediante la incorporación del director suplente designado a tal efecto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial Ordinaria de Clases A y D, celebrada el 26 de abril de 2024. Asimismo, se informa que la Sociedad recibió una comunicación de la Secretaría de Energía, informando que el accionista Estado Nacional ha designado como Director Titular en representación de la Clase A al Sr. Guillermo Alberto Francos, en reemplazo del Director Titular Nicolás José Posse, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas Clase A.

Se deja constancia de que se ha recibido la respectiva nota de aceptación de cargo del Sr. Francos.

Luego de una breve deliberación, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNAMIDAD:

• 1°) Aceptar la renuncia de los señores Horacio Oscar Forchiassin y Jimena Hebe Latorre, a sus cargos de Directores Titulares por la Clase D, ambos por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia de que las presentes dimisiones no son dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento regular del Directorio;

• 2°) Aceptar la renuncia del señor Nicolás José Posse a su cargo de Director Titular por la Clase A, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia de que la presente dimisión no es dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento regular del Directorio;

• 3°) Agradecer a los señores Horacio Oscar Forchiassin, Jimena Hebe Latorre y Nicolás José Posse, por la gestión llevada a cabo en la Sociedad;

• 4°) Tomar nota de lo resuelto por los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D, y dejar constancia de la designación como directores titulares por dicha Clase de los Sres. Marilina José Jaramillo y César Rodolfo Biffi, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

• 5°) Dejar constancia de la asunción del cargo de Director Titular por la Clase A por parte del señor Guillermo Alberto Francos, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas, conforme la nota de lo informado por el accionista por la Clase A Estado NacionalSecretaría de Energía-Ministerio de Economía.

• 6°) Autorizar a Germán Fernández Lahore, Paola Garbi, Valeria Moglia, Micaela D’ Eramo, Damián Teglia, Katia Malovrh, Marcela Inés Anchava, Ana Alejandra Tretiak, Benjamín Paz Uriburu y/o a quienes cualquiera de ellos designe, para que actuando en forma individual e indistinta, realicen publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina y efectúen todos los actos y otorguen todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia; y cualquier otro organismo que corresponda, quedando facultados para contestar vistas, solicitar desgloses, y realizar los actos y gestiones necesarios para obtener la inscripción de los cambios producidos.

Seguidamente ingresan a la sala los Sres. Marilina Jaramillo, César Rodolfo Biffi y Guillermo Alberto Francos quienes agradecen su designación, aceptan el cargo para el cual han sido designados y constituyen domicilio en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se deja constancia de que se retiran de la sala el Sr. Horacio Forchiassin y la Sra. Jimena Latorre, quienes delegan su firma en el acta en el Presidente.

... Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que los Sres. César Biffi, Marilina Jaramillo, Omar Gutiérrez, Emiliano Mongilardi y José Guillermo Terraf, en conocimiento del acta, delegan su firma en la misma en el Presidente.

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Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.

Firmas: Horacio Daniel Marín - Horacio Daniel Marín por Emiliano José Mongilardi - Horacio Daniel Marin por Jimena Hebe Latorre – Horacio Daniel Marín por José Guillermo Terraf – Horacio Daniel Marin por Omar Gutiérrez - Horacio Daniel Marin por Horacio Oscar Forchiassin - Horacio Daniel Marin por César Rodolfo Biffi - Horacio Daniel Marin por Marilina José Jaramillo – Guillermo Alberto Francos - Mario Eduardo Vázquez - José Rolandi - Eduardo Alberto Ottino - Carlos Manuel Bastos - Gerardo Damián Canseco - Santiago Lazzati - Juan Gelly y Obes - Raquel Orozco.

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