YPF S.A. — Board/Management Information 2024

Nov 8, 2024

Acta N°522

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2024, en la sede social sita en Macacha Güemes 515 y mediante videoconferencia a través del sistema Cisco Webex Meetings (módulo Cisco Webex Events), se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima (en adelante la “Sociedad” o la “Compañía”) con la presencia de los Directores Titulares, Señores Eduardo Alberto OTTINO, José ROLANDI, Omar GUTIÉRREZ, Emiliano José MONGILARDI, Marilina José JARAMILLO, César Rodolfo BIFFI, José Guillermo TERRAF y Gerardo Damián CANSECO. Se encuentran ausentes los Sres. Horacio Marin, Guillermo Francos y Carlos Bastos. Asimismo, participan los Síndicos Sra. Raquel Orozco y los Sres. Santiago Lazzati y Juan Gelly y Obes; el Sr. Federico Barroetaveña, CFO de la Compañía, y el Sr. Germán Fernández Lahore y la Sra. Paola Garbi, en ejercicio de la Secretaría Corporativa.

Se informa que en ausencia del Presidente del Directorio, Sr. Horacio Marin, es necesario designar al Director Titular que presidirá la reunión en virtud de lo previsto en el Estatuto Social y el Reglamento del Directorio, interpretándose en todos los casos que las menciones al Presidente se entenderán referidas al Director Titular que lo reemplace. Se propone que se designe al señor Eduardo Ottino para presidir la presente reunión, lo cual es aprobado por UNANIMIDAD.

Se informa que la Sra. Marilina Jaramillo se encuentra conectada desde la ciudad de Río Gallegos, y delega su firma en el acta en el Presidente, y los restantes directores participan de la reunión en la sede social, así como también la Sra. Orozco y los Sres. Lazzati y Gelly y Obes.

Siendo las 11:20 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

A continuación, se somete a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Consideración de renuncia de Director Suplente por la Clase D. Designación de Director Suplente por la Clase D”.

Toma la palabra la Sra. Paola Garbi quien informa al Directorio que la Sra. María Araceli Guzmán comunicó la renuncia a su cargo de Directora Suplente por la Clase D, por razones de estricta índole personal. Se deja constancia de que la presente dimisión no es dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento regular de la Sociedad.

Se recuerda que, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, la mencionada renuncia debe ser considerada por el Directorio en la primera reunión que se celebre.

En virtud de la vacante producida, y habiendo sido designada la Sra. Guzmán como Directora suplente del Sr. José Guillermo Terraf, según el orden de sustitución aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial Ordinaria de Clases A y D del 26 de abril de 2024, resulta conveniente designar el reemplazante de la Sra. Guzmán al efecto de contar con el posible reemplazante del Director titular nombrado, para el eventual caso de vacancia.

Por lo expuesto, y en virtud de la vacante producida en el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley General de Sociedades No.19.550, corresponde que la Comisión Fiscalizadora designe al reemplazante para completar la vacante producida hasta la elección de nuevos directores por la asamblea. Al respecto se recuerda que, conforme lo prevé el artículo 13 del Estatuto Social, corresponde a los síndicos designados por la Clase D nombrar al director para cubrir la vacancia producida.

Toma la palabra el síndico por la Clase D, Sr. Juan Gelly y Obes, quien informa que, junto con el señor Santiago Lazzati, también síndico por la clase D, y en virtud de la vacancia producida, han designado como director suplente por la Clase D al Sr. Ignacio Ezequiel Bruera, lo cual ha quedado debidamente registrado en el acta N°1225 del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora.

Indica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades No. 19.550, el mandato del mencionado director suplente se extenderá hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

Asimismo, se deja constancia de que se ha recibido la respectiva nota de aceptación de cargo del Sr. Bruera.

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

• 1°) Aceptar la renuncia de la señora María Araceli Guzmán a su cargo de Directora Suplente por la Clase D, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia que la presente dimisión no es dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento regular de la Sociedad;

• 2°) Tomar nota de lo resuelto por los miembros de la Clase D de la Comisión Fiscalizadora, y dejar constancia de la designación como Director Suplente del Sr. Ignacio Ezequiel Bruera, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

• 3°) Autorizar a Germán Fernández Lahore, Paola Garbi, Valeria Moglia, Micaela D’ Eramo, Damián Teglia, Katia Malovrh, Marcela Inés Anchava, Ana Alejandra Tretiak, Benjamín Paz Uriburu y/o a quienes cualquiera de ellos designe, para que actuando en forma individual e indistinta, realicen publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina y efectúen todos los actos y otorguen todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia; y cualquier otro organismo que corresponda, quedando facultados para contestar vistas, solicitar desgloses, y realizar los actos y gestiones necesarios para obtener la inscripción de los cambios producidos.

...

Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que los Sres. César Biffi, Omar Gutiérrez, Emiliano Mongilardi y José Guillermo Terraf, en conocimiento del acta, delegan su firma en la misma en el Presidente.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.

Firmas: Eduardo Alberto Ottino - Eduardo Alberto Ottino por Omar Gutiérrez - Eduardo Alberto Ottino por Emiliano José Mongilardi - Eduardo Alberto Ottino por César Rodolfo Biffi – Eduardo Alberto Ottino por José Guillermo Terraf – Eduardo Alberto Ottino por Marilina José Jaramillo - José Rolandi - Gerardo Damián Canseco - Santiago Lazzati - Juan Gelly y Obes - Raquel Orozco.