YPF S.A. — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

Acta Nº457

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de febrero de 2021, se informa que en virtud del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº875/2020 y sus correspondientes prórrogas, se reúne mediante videoconferencia a través del sistema de videoconferencia Cisco Webex Meetings (módulo Cisco Webex Events), el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular, Señor Guillermo Emilio NIELSEN, con la presencia de los demás Directores Titulares, Señores Roberto Luis MONTI, Norberto Alfredo BRUNO, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Pedro Martín KERCHNER TOMBA, Ignacio PERINCIOLI, María de los Ángeles ROVEDA, Ramiro Gerardo MANZANAL, Héctor Pedro RECALDE, Celso Alejandro JAQUE, Sergio Pablo Antonio AFFRONTI y Demian Tupac PANIGO. Asimismo, participan los Síndicos Sras. Raquel Orozco, Norma Mabel Vicente Soutullo y el Sr. Guillermo Stok; el Secretario del Directorio, Sr. Germán Fernández Lahore y la Sra. Paola Garbi, Gerente de Asuntos Societarios y Gobierno Corporativo.

Se informa que los Sres. Guillermo Nielsen, Sergio Affronti, Ramiro Manzanal, Demian Panigo, Celso Jaque y Horacio Forchiassin se encuentran en la Sede Social, y los Sres. Roberto Monti, Norberto Bruno, Martín Kerchner, Ignacio Perincioli, María de los Ángeles Roveda y Héctor Recalde se encuentran conectados desde las ciudades de Houston, Neuquén, Mendoza, Río Gallegos, Santa Rosa, y Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

Asimismo, los miembros del Directorio comunicados a distancia han delegado su firma en el acta en el Presidente, y los síndicos, Norma Vicente Soutullo y Guillermo Stok, conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente, en la Sra. Raquel Orozco, quien se encuentra conectada desde la Provincia de Buenos Aires.

Siendo las 10:52 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

A continuación, se continúa con el tratamiento de los temas del orden del día previstos y se somete a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA : “Consideración de la renuncia de un Director Titular por la Clase D.”

Toma la palabra la Sra. Paola Garbi quien hace saber al Directorio que el Sr. Guillermo Emilio Nielsen comunicó la renuncia a su cargo de Director Titular por la clase D y de Presidente del Directorio, por razones de estricta índole personal.

Recuerda que la mencionada renuncia debe ser considerada por el Directorio en la primera reunión que celebre de acuerdo con la Ley General de Sociedades. Se deja constancia de que la presente dimisión no es dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento regular de la Sociedad.

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

• 1°) Aceptar la renuncia del señor Guillermo Emilio Nielsen a su cargo de Director Titular por la clase D y Presidente del Directorio, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia de que la presente dimisión no es dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento regular de la Sociedad;

• 2°) Agradecer al señor Guillermo Emilio Nielsen por la gestión llevada a cabo en la Sociedad.

• 3°) Autorizar a Germán Fernández Lahore, Paola Garbi, Valeria Moglia, Agustina del Pilar González, Damián Teglia, Martina Muñua, Marcela Anchava, Martín Gualino y/o a quienes cualquiera de ellos designe, para que actuando en forma individual e indistinta, realicen publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina y efectúen todos los actos y otorguen todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia; y cualquier otro organismo que corresponda, quedando facultados para contestar vistas, solicitar desgloses, y realizar los actos y gestiones necesarios para obtener la inscripción de los cambios producidos.

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Se deja constancia que el Sr. Guillermo Nielsen se retira de la sala.

A continuación, se somete a consideración el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA : “Designación de reemplazo de Director Titular por la Clase D.”

Toma la palabra la Sra. Paola Garbi quien informa que en virtud de la vacante producida en el Directorio por la renuncia del Sr. Guillermo Emilio Nielsen a su cargo de Director Titular por la Clase D, y en virtud de haber comunicado los Sres. Directores suplentes Santiago Martínez Tanoira, María Martina Azcurra, Silvia Noemí Ayala y Santiago Álvarez, que momentáneamente no se encuentran en condiciones de asumir el cargo de Director Titular en reemplazo del señor Guillermo Emilio Nielsen, en forma definitiva en los términos del Art. 5.9. del Reglamento del Directorio de YPF S.A. -según el orden de sustitución aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril de 2020-, no es posible, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, designar al reemplazante del director que renunció mediante la incorporación de los directores suplentes designados a tal efecto en la referida Asamblea.

Toma la palabra la Síndico Titular por la Clase D, Sra. Raquel Orozco, quien informa que, junto con la Sra. Norma Mabel Vicente Soutullo, también síndico por la clase D, y en virtud de la vacancia producida, han designado como director titular por la Clase D al Sr. Pablo Gerardo González, lo cual ha quedado debidamente registrado en el acta N°1181 del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora.

Indica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, el mandato del mencionado director se extenderá hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas. Este nombramiento ha sido propuesto a la Comisión Fiscalizadora por el accionista de control por las acciones Clase D.

Seguidamente ingresa a la sala del Directorio el Sr. Pablo Gerardo González quien se presenta ante los Directores y Síndicos presentes. A continuación, acepta formalmente el cargo para el cual ha sido designado y constituye domicilio especial en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se deja constancia de que se ha recibido la respectiva nota de aceptación del cargo por parte del Sr. Pablo Gerardo González, así como la declaración jurada de su condición de independiente de conformidad con la Ley de Mercado de Capitales 26.831 y Normas de la CNV.

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Tomar nota de lo resuelto por los miembros de la Clase D de la Comisión Fiscalizadora, y dejar constancia de la designación como Director Titular por la Clase D del Sr. Pablo Gerardo González, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

A continuación, se somete a consideración el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA : “Integración del Directorio. Designación del Presidente.”

Toma la palabra la Sra. Paola Garbi quien informa que con motivo de la renuncia y designación realizadas en el Directorio de la Sociedad consideradas en los puntos anteriores, corresponde, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 del Estatuto Social, que el Directorio distribuya los cargos del Directorio entre sus miembros.

Toma la palabra el Sr. Demian Panigo quien mociona para que se designe como Presidente del Directorio al Sr. Pablo Gerardo González.

Toma la palabra el Sr. Pablo Gerardo González quien acepta y agradece el cargo para el cual ha sido designado.

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Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA con la abstención del director propuesto para el cargo de Presidente:

• 1°) Designar al Sr. Pablo Gerardo González como Presidente del Directorio de YPF S.A.

• 2°) Autorizar a Germán Fernández Lahore, Paola Garbi, Valeria Moglia, Agustina del Pilar González, Damián Teglia, Martina Muñua, Marcela Anchava, Martín Gualino y/o a quienes cualquiera de ellos designe, para que actuando en forma individual e indistinta, realicen publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina y efectúen todos los actos y otorguen todos los documentos que resulten necesarios o convenientes

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para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia; y cualquier otro organismo que corresponda, quedando facultados para contestar vistas, solicitar desgloses, y realizar los actos y gestiones necesarios para obtener la inscripción de los cambios producidos.

Toma la palabra la Secretaria quien expresa que, en consecuencia el Directorio de YPF S.A. ha quedado así conformado:

Presidente: Pablo Gerardo González Directores Titulares: Roberto Luis Monti Norberto Alfredo Bruno Horacio Oscar Forchiassin Ignacio Perincioli Pedro Martín Kerchner Tomba María de los Ángeles Roveda Ramiro Gerardo Manzanal Héctor Pedro Recalde Celso Alejandro Jaque Sergio Pablo Antonio Affronti Demian Tupac Panigo Directores Suplentes: Gerardo Damián Canseco Guillermo Rafael Pons Adrián Felipe Peres Silvina del Valle Córdoba Miguel Lisandro Nieri María Martina Azcurra Santiago Martínez Tanoira Silvia Noemí Ayala Santiago Álvarez

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Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que el Señor Celso Jaque, en conocimiento del acta, delega su firma en la misma en el señor Presidente.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:25 horas.

Firmas: Pablo Gerardo González - Pablo Gerardo González por Norberto Alfredo Bruno – Pablo Gerardo González por Héctor Pedro Recalde - Pablo Gerardo González por Celso Alejandro Jaque - Pablo Gerardo González por Ignacio Perincioli - Pablo Gerardo González por Pedro Martín Kerchner Tomba - Pablo Gerardo González por Roberto Monti - Pablo Gerardo González por María de los Ángeles Roveda – Sergio Affronti - Ramiro Manzanal –- Horacio Oscar Forchiassin – Demian Tupac Panigo – Guillermo Emilio Nielsen - Raquel Inés Orozco - Raquel Inés Orozco por Norma Vicente Soutullo - Raquel Inés Orozco por Guillermo Stok.

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