YPF S.A. — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

YPF - Privada

Acta Nº434

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima con la presencia de su Presidente Sr. Miguel Ángel GUTIÉRREZ, y de los demás Directores Titulares Señores Roberto Luis MONTI, Norberto Alfredo BRUNO, Néstor José DI PIERRO, Ignacio PERINCIOLI, Gabriel Alejandro FIDEL, Miguel Ángel PESCE, Carlos Alberto FELICES, Daniel Gustavo MONTAMAT, Fabián Jorge RODRÍGUEZ SIMÓN, Emilio José APUD y Lorena SÁNCHEZ -Secretaria-, y de los Síndicos, Sras. Raquel Orozco, María Dolores Pujol y el Sr. Guillermo Stok. Asimismo, se encuentra presente el CEO, Daniel González.

Se informa que los Sres. Roberto Monti y Daniel Montamat, quienes asisten por videoconferencia desde las ciudades de Le Cannet, Francia y Barcelona, España, respectivamente, han delegado su firma en el acta en el Presidente.

Siendo las 11:27 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

A continuación, se somete a consideración el SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Prórroga de subdelegación de facultades aprobada por el Directorio en su reunión del 8 de noviembre de 2017.”

Toma la palabra la Gerente de Asuntos Societarios y de Gobierno Corporativo, Sra. Lorena Sánchez, quien informa que el Directorio en su reunión del 8 de noviembre de 2017 aprobó la emisión y colocación por oferta pública de las obligaciones negociables por un monto de hasta US$2.000.000.000 (Dólares Estadounidenses dos mil millones) o su equivalente en otras monedas (las “Obligaciones Negociables”), en una o más clases y/o series y/o la reemisión de obligaciones negociables existentes, en los términos que se determinen en los suplementos de precio y, asimismo, subdelegó facultades en los señores Miguel Ángel Gutiérrez, Daniel González, Carlos Alfonsi y Germán Fernández Lahore, en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de US$10.000.000.000 (el “Programa”). Posteriormente, en su reunión del 15 de febrero de 2018, 8 de mayo de 2018, 7 de agosto de 2018, el Directorio aprobó la prórroga de la subdelegación de facultades de los Funcionarios Autorizados efectuada por el Directorio en su reunión del 8 de noviembre de 2017. El 9 de noviembre de 2018, el Directorio aprobó una nueva subdelegación de facultades, en los mismos términos y alcance que la subdelegación de facultades efectuada por el Directorio en su reunión del 8 de noviembre de 2017, en los señores Miguel Ángel Gutiérrez, Daniel González, Carlos Alfonsi, Luis Miguel Sas y Germán Fernández Lahore, que fue prorrogada por el Directorio en sus reuniones del 7 de febrero de 2019, 9 de mayo de 2019 y 8 de agosto de 2019.

Teniendo en cuenta que las Normas de la Comisión Nacional de Valores prevén que el plazo de la subdelegación no podrá ser superior a los tres meses y que, en el caso de la subdelegación de facultades que fuera prorrogada el 8 de agosto de 2019, dicho plazo se encuentra próximo a vencer, resulta oportuno considerar una prórroga de subdelegación de facultades, en los mismos términos y alcance que la subdelegación de facultades aprobada por el Directorio en su reunión del 8 de noviembre de 2017, a favor de Miguel Ángel Gutiérrez, Daniel González, Carlos Alfonsi, Luis Miguel Sas y Germán Fernández Lahore (los “Funcionarios Subdelegados”), quienes se encuentran facultados para actuar en forma indistinta cualquiera de ellos, en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables bajo el Programa.

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Prorrogar la subdelegación de facultades, en los mismos términos y alcances que la subdelegación de facultades aprobada por el Directorio en su reunión del 8 de noviembre de 2017, a favor de los Funcionarios Subdelegados, quienes se encuentran facultados para actuar en forma indistinta cualquiera de ellos, en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables bajo el Programa.

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Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que los Señores Néstor José Di Pierro, Ignacio Perincioli, Norberto Alfredo Bruno, Gabriel Alejandro Fidel y Miguel Ángel Pesce, en conocimiento del acta, delegan su firma en la misma en el señor Presidente.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:05 horas.

Firmas: Miguel Ángel Gutiérrez – Miguel Ángel Gutiérrez por Roberto Luis Monti - Miguel Ángel Gutiérrez por Miguel Ángel Pesce – Miguel Ángel Gutiérrez por Norberto Alfredo Bruno – Miguel Ángel Gutiérrez por Néstor José Di Pierro – Miguel Ángel Gutiérrez por Ignacio Perincioli - Miguel Ángel Gutiérrez por Gabriel Alejandro Fidel – Miguel Ángel Gutiérrez por Daniel Gustavo Montamat – Miguel Ángel Gutiérrez por Fabián Jorge Rodríguez Simón - Carlos Alberto Felices - Emilio José Apud – Lorena Sánchez – Raquel Inés Orozco – María Dolores Pujol - Guillermo Stok.

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