YPF S.A. — Board/Management Information 2020

Mar 28, 2020

Acta Nº439

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2020, se informa que en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020 hasta el día 31 de marzo de 2020, se reúne por videoconferencia el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. Guillermo Emilio NIELSEN, con la presencia de los demás Directores Titulares Señores Miguel Ángel GUTIÉRREZ, Norberto Alfredo BRUNO, Horacio FORCHIASSIN, Ignacio PERINCIOLI, Pedro Martín KERCHNER TOMBA, María Cristina TCHINTIAN, Carlos Alberto FELICES, Daniel Gustavo MONTAMAT, Arturo Carlos GIOVENCO y Lorena SÁNCHEZ -Secretaria-, y de los Síndicos, Raquel Orozco, María Dolores Pujol y Guillermo Stok.

Asimismo, se informa que los miembros del Directorio comunicados a distancia han delegado su firma en el acta en la directora y Secretaria de la Sociedad y los síndicos en la Sra. Raquel Orozco.

Siendo las 11:05 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

Seguidamente, se pone a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Consideración de las renuncias de Directores Titulares por la Clase D.”

Toma la palabra el Presidente quien hace saber al Directorio que los señores Daniel Gustavo Montamat y Carlos Alberto Felices comunicaron la renuncia a sus cargos de Directores Titulares por la Clase D.

Asimismo, menciona que teniendo en cuenta la comunicación recibida del Sr. Miguel Ángel Gutiérrez, se propone someter a consideración del Directorio que se dé por finalizado su mandato como Director Titular por la clase D, es decir que también sea tratada su renuncia.

Toma la palabra la Secretaria, quien recuerda que las renuncias deben ser consideradas por el Directorio en la primera reunión que celebre de acuerdo con la Ley General de Sociedades. Se deja constancia de que las presentes dimisiones no son dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento regular de la Sociedad.

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En vista de las renuncias presentadas y las designaciones realizadas, EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA, con la abstención de los directores renunciantes:

• 1°) Aceptar las renuncias de los señores Daniel Gustavo Montamat, Carlos Alberto Felices y Miguel Ángel Gutiérrez a sus cargos de Directores Titulares por la clase D, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia que las presentes dimisiones no son dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento regular de la Sociedad;

• 2°) Agradecer a los señores Miguel Ángel Gutiérrez, Daniel Gustavo Montamat y Carlos Alberto Felices por la gestión llevada a cabo en la Sociedad.

• 3°) Autorizar a Germán Fernández Lahore, Lorena Sánchez, Valeria Moglia, Agustina del Pilar González, Marcela Anchava, Martín Gualino y/o a quienes cualquiera de ellos designe, para que actuando en forma individual e indistinta, realicen publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina y efectúen todos los actos y otorguen todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia; y cualquier otro organismo que corresponda, quedando facultados para contestar vistas, solicitar desgloses, y realizar los actos y gestiones necesarios para obtener la inscripción de los cambios producidos.

…

Seguidamente, se pone a consideración el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Designación de reemplazos de Directores Titulares por la Clase D.”

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Toma la palabra la Secretaria, quien recuerda que en virtud de las vacantes producidas en el Directorio por las renuncias de los señores Miguel Ángel Gutiérrez, Daniel Gustavo Montamat y Carlos Alberto Felices a su cargos de Directores Titulares por la Clase D, y en virtud de haber comunicado los señores Directores suplentes Carlos Alberto Alfonsi, Santiago Martínez Tanoira, Marcos Miguel Browne y Fernando Pablo Giliberti, que no están en condiciones momentáneamente de asumir el cargo de Director Titular en reemplazo de los señores Gutiérrez, Montamat y Felices, en forma definitiva en los términos del Art. 5.9. del Reglamento del Directorio de YPF S.A. -según el orden de sustitución aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26 de abril de 2019-, no es posible, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, designar a los reemplazantes de los directores que renunciaron, mediante la incorporación de los directores suplentes designados a tal efecto en la referida Asamblea.

En virtud de las vacantes producidas en el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley General de Sociedades, corresponde que la Comisión Fiscalizadora designe a los reemplazantes para completar las vacantes producidas hasta la próxima asamblea que se realice. Al respecto se recuerda que, conforme lo prevé el artículo 13 del Estatuto Social, corresponde a los síndicos designados por la Clase D nombrar a los directores para cubrir las vacancias producidas.

Toma la palabra la síndico por la Clase D, Sra. Raquel Orozco quien informa que, junto con la señora María Dolores Pujol, también síndico por la clase D, y en virtud de las vacancias producidas, han designado como directores titulares por la Clase D a los Sres. Héctor Pedro Recalde, Celso Alejandro Jaque y Ramiro Gerardo Manzanal, lo cual ha quedado debidamente registrado en el acta N°1170 del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora.

Indica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, el mandato de los mencionados directores se extenderá hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas. Estos nombramientos han sido propuestos a la Comisión Fiscalizadora por el accionista de control por las acciones Clase D.

Se deja constancia de que se han recibido las respectivas notas de aceptación de cargos de los Sres. Héctor Pedro Recalde, Celso Alejandro Jaque, y Ramiro Gerardo Manzanal, así como de sus respectivas declaraciones juradas de su condición de independientes de conformidad con la Ley de Mercado de Capitales 26.831 y Normas de la CNV.

En vista de las renuncias presentadas y las designaciones realizadas, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Tomar nota de lo resuelto por los miembros de la Clase D de la Comisión Fiscalizadora, y dejar constancia de la designación como Directores Titulares de los Sres. Héctor Pedro Recalde, Celso Alejandro Jaque, y Ramiro Gerardo Manzanal por la Clase D, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

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Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas.

Firmas: Lorena Sánchez - Lorena Sánchez por Guillermo Emilio Nielsen- Lorena Sánchez por Miguel Ángel Gutiérrez - Lorena Sánchez por Norberto Alfredo Bruno - Lorena Sánchez por Horacio Oscar Fochiassin - Lorena Sánchez por Ignacio Perincioli - Lorena Sánchez por Pedro Martín Kerchner Tomba - Lorena Sánchez por María Cristina Tchintian - Lorena Sánchez por Carlos Alberto Felices - Lorena Sánchez por Daniel Gustavo Montamat- Lorena Sánchez por Arturo Carlos Giovenco - Lorena Sánchez por Héctor Pedro Recalde - Lorena Sánchez por Ramiro Gerardo Manzanal - Lorena Sánchez por Celso Alejandro Jaque - Raquel Inés Orozco - Raquel Inés Orozco por María Dolores Pujol - Raquel Inés Orozco por Guillermo Stok.

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