YPF S.A. — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

Acta Nº443

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2020, se informa que en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020 y sus respectivas prórrogas, se reúnen en la sede social de Macacha Güemes 515 el Directorio de YPF Sociedad Anónima, con directores conectados a distancia mediante videoconferencia, con la presencia de los directores titulares Señores Guillermo Emilio NIELSEN, Norberto Alfredo BRUNO, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Ignacio PERINCIOLI, Pedro Martín KERCHNER TOMBA, Néstor Javier DAVID, Ramiro Gerardo MANZANAL, Héctor Pedro RECALDE, Celso Alejandro JAQUE, Sergio Pablo Antonio AFFRONTI y Arturo Carlos GIOVENCO, y de los Síndicos Raquel Orozco, Norma Mabel Vicente Soutullo y Guillermo Stok. Asimismo, se encuentra presente la Secretaria del Directorio, Sra. Lorena Sánchez.

Se informa que los Sres. Guillermo Nielsen y Sergio Affronti se encuentran en la Sede Social y los Sres. Héctor Recalde, Ramiro Manzanal y Arturo Giovenco se encuentran conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Sr. Horacio Forchiassin desde la Provincia de Buenos Aires, y los Sres. Norberto Bruno, Ignacio Perincioli, Pedro Kerchner Tomba, Néstor Javier David y Celso Jaque, desde las ciudades de Neuquén, Río Gallegos, Mendoza, Salta y Malargüe, respectivamente.

Asimismo, los miembros del Directorio comunicados a distancia han delegado su firma en el acta en el Presidente, y los síndicos, conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde la Provincia de Buenos Aires, en la Sra. Raquel Orozco.

Siendo las 11:18 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

A continuación, se somete a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Consideración de renuncias de Directores Titular y Suplente por la clase D”.

Toma la palabra la Secretaria quien hace saber al Directorio que los señores Gerardo Damián Canseco y Marcelo Roberto Fernández comunicaron la renuncia a sus cargos de Directores Titular y Suplente, respectivamente, por la clase D.

Recuerda que, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, las mencionadas renuncias deben ser consideradas por el Directorio en la primera reunión que celebre. Se deja constancia de que las presentes dimisiones no son dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento regular de la Sociedad.

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

• 1°) Aceptar las renuncias de los señores Gerardo Damián Canseco y Marcelo Roberto Fernández a sus cargos de Directores Titular y Suplente, respectivamente, por la clase D, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia de que las presentes dimisiones no son dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento regular de la Sociedad;

• 2°) Agradecer al señor Gerardo Damián Canseco por su gestión.

• 3°) Autorizar a Germán Fernández Lahore, Lorena Sánchez, Valeria Moglia, Agustina del Pilar González, Marcela Anchava, Martín Gualino y/o a quienes cualquiera de ellos designe, para que actuando en forma individual e indistinta, realicen publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina y efectúen todos los actos y otorguen todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia; y cualquier otro organismo que corresponda, quedando facultados para contestar vistas, solicitar desgloses, y realizar los actos y gestiones necesarios para obtener la inscripción de los cambios producidos.

A continuación, se somete a consideración el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Designación de directores titular y suplente por la clase D”.

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Toma la palabra la Secretaria quien hace saber al Directorio que en virtud de las vacantes producidas en el Directorio por las renuncias referidas en el Punto 1 anterior, y habiendo sido designado el Sr. Marcelo Roberto Fernández como suplente del Sr. Canseco según el orden de sustitución aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril de 2020, no es posible, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, designar al reemplazante del Sr. Canseco, mediante la incorporación del director suplente designado a tal efecto en la referida Asamblea.

En virtud de las vacantes producidas en el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley General de Sociedades, corresponde que la Comisión Fiscalizadora designe a los reemplazantes para completar las vacantes producidas hasta la próxima asamblea que se realice. Al respecto se recuerda que, conforme lo prevé el artículo 13 del Estatuto Social, corresponde a los síndicos designados por la Clase D nombrar a los directores para cubrir las vacancias producidas.

Toma la palabra la síndico por la clase D, Sra. Raquel Orozco quien informa que, junto con la señora Norma Mabel Vicente Soutullo, también síndico por la clase D, y en virtud de las vacancias producidas, han designado como director titular por la Clase D al Sr. Roberto Luis Monti, y al Sr. Gerardo Damián Canseco como director suplente por la Clase D, lo cual ha quedado debidamente registrado en el acta N°1171 del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora.

Indica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, el mandato de los mencionados directores se extenderá hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas. Estos nombramientos han sido propuestos a la Comisión Fiscalizadora por el accionista de control por las acciones Clase D.

Toma la palabra la Secretaria quien deja constancia de que se han recibido las respectivas notas de aceptación de cargos de los Sres. Roberto Monti y Gerardo Damián Canseco.

… Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Tomar nota de lo resuelto por los miembros de la Clase D de la Comisión Fiscalizadora, y dejar constancia de la designación como Director Titular del Sr. Roberto Luis Monti y de Gerardo Damián Canseco como Director Suplente, ambos por la Clase D, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

…

Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:20 horas.

Firmas: Guillermo Emilio Nielsen – Sergio Pablo Affronti - Guillermo Emilio Nielsen por Héctor Pedro Recalde - Guillermo Emilio Nielsen por Néstor Javier David - Guillermo Emilio Nielsen por Norberto Alfredo Bruno - Guillermo Emilio Nielsen por Horacio Oscar Forchiassin - Guillermo Emilio Nielsen por Ignacio Perincioli - Guillermo Emilio Nielsen por Pedro Martín Kerchner Tomba - Guillermo Emilio Nielsen por Roberto Luis Monti - Guillermo Emilio Nielsen por Ramiro Gerardo Manzanal - Guillermo Emilio Nielsen por Celso Alejandro Jaque - Guillermo Emilio Nielsen por Arturo Carlos Giovenco - Raquel Inés Orozco - Raquel Inés Orozco por Norma Mabel Vicente Soutullo - Raquel Inés Orozco por Guillermo Stok.

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