YPF S.A. — Board/Management Information 2020

Dec 23, 2020

Acta Nº451

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre de 2020, se informa que en virtud del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº875/2020 y su prórroga, se reúne mediante videoconferencia a través del sistema de videoconferencia Cisco Webex Meetings (módulo Cisco Webex Events), el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular, Señor Guillermo Emilio NIELSEN, con la presencia de los demás Directores Titulares, Señores Roberto Luis MONTI, Norberto Alfredo BRUNO, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Pedro Martín KERCHNER TOMBA, Ignacio PERINCIOLI, María de los Ángeles ROVEDA, Ramiro Gerardo MANZANAL, Héctor Pedro RECALDE, Celso Alejandro JAQUE, Sergio Pablo Antonio AFFRONTI y Arturo Carlos GIOVENCO. Asimismo, participan los Síndicos Sras. Raquel Orozco, Norma Mabel Vicente Soutullo y el Sr. Guillermo Stok; el Secretario del Directorio, Sr. Germán Fernández Lahore y la Sra. Paola Garbi, Gerente de Asuntos Societarios y Gobierno Corporativo.

Se informa que los Sres. Guillermo Nielsen, Arturo Giovenco, Sergio Affronti, Norberto Bruno, Horacio Forchiassin, Martín Kerchner, Ignacio Perincioli, Celso Jaque y Ramiro Manzanal se encuentran en la Sede Social, y los Sres. Héctor Recalde, Roberto Monti y María de los Ángeles Roveda, se encuentran conectados desde las ciudades de Buenos Aires, Houston y Santa Rosa, respectivamente.

Asimismo, los miembros del Directorio comunicados a distancia han delegado su firma en el acta en el Presidente, y los síndicos, Norma Vicente Soutullo y Guillermo Stok, conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente, en la Sra. Raquel Orozco, quien se encuentra conectada desde la Provincia de Buenos Aires.

Siendo las 12:13 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

Previo al inicio del tratamiento del temario, se propone incluir como “Temas Varios”, los puntos 12 “ Consideración de renuncia de Director Titular por la Clase A” , punto 13 “ Designación de Director Titular por la Clase A ” y punto 14 “ Integración del Comité de Auditoría” en el orden del día, y su tratamiento en primer lugar, lo cual se aprueba por unanimidad.

A continuación, se somete a consideración el DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA : “Consideración de renuncia de Director Titular por la Clase A”

Toma la palabra el Presidente quien informa al Directorio que el señor Arturo Carlos Giovenco comunicó en fecha 17 de diciembre de 2020, la renuncia a su cargo de Director Titular por la clase A., por razones de estricta índole personal.

Recuerda que, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, la mencionada renuncia debe ser considerada por el Directorio en la primera reunión que celebre. Se deja constancia de que la renuncia mencionada no es dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento regular del Directorio.

Continúa con el uso de la palabra el Presidente quien agradece la gestión del Sr. Arturo Giovenco, así como también lo hacen el resto de los directores…

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORIA con abstención del Director Sr. Arturo Giovenco:

• 1°) Aceptar la renuncia del señor Arturo Carlos Giovenco a su cargo de Director Titular por la clase D, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia de que dicha renuncia no es dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento regular de la Sociedad;

• 2°) Agradecer al señor Arturo Carlos Giovenco por su gestión.

• 3°) Autorizar a Germán Fernández Lahore, Paola Garbi, Valeria Moglia, Agustina del Pilar González, Damián Teglia, Martina Muñua, Marcela Anchava, Martín Gualino y/o a quienes cualquiera de ellos designe, para que actuando en forma individual e indistinta, realicen publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina y efectúen todos los actos y otorguen todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia; y cualquier otro organismo que corresponda, quedando facultados para contestar vistas, solicitar desgloses, y realizar los actos y gestiones necesarios para obtener la inscripción de los cambios producidos.

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Se deja constancia de que el Sr. Arturo Giovenco se retira de la sala y delega en el Presidente su firma en el acta.

A continuación, somete a consideración el DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Designación de Director Titular por la Clase A.”

Toma la palabra el Presidente quien informa al Directorio que en virtud de la vacante producida en el Directorio por la renuncia referida en el Punto 12 anterior, y no habiendo sido designado un suplente por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril de 2020, no es posible, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, designar al reemplazante del Sr. Giovenco, mediante la incorporación de un director suplente.

En virtud de la vacante producida en el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley General de Sociedades, corresponde que la Comisión Fiscalizadora designe al reemplazante para completar la vacante producida hasta la próxima asamblea que se realice. Al respecto se recuerda que, conforme lo prevé el artículo 13 del Estatuto Social, corresponde al síndico designado por la Clase A nombrar director para cubrir la vacancia producida en dicha clase.

Toma la palabra el Sr. Guillermo Stok, miembro de la Comisión Fiscalizadora por la Clase “A”, quien informa que, en virtud de la vacancia producida, ha designado como director titular por la Clase A al Sr. Demián Tupac Panigo, lo cual ha quedado debidamente registrado en el acta N°1180 del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora.

Señala que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, el mandato del mencionado director se extenderá hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas. Este nombramiento ha sido propuesto a la Comisión Fiscalizadora por el accionista titular de las acciones Clase A.

Se deja constancia de que se ha recibido la respectiva nota de aceptación de cargo del Sr. Demián Tupac Panigo.

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Tomar nota de lo resuelto por el miembro de la Clase A de la Comisión Fiscalizadora, y dejar constancia de la designación como Director Titular del Sr. Demián Tupac Panigo, por la Clase A, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

Se deja constancia de que ingresa a la sala el Sr. Demián Tupac Panigo.

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A continuación, somete a consideración el DÉCIMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Integración del Comité de Auditoría.”

Toma la palabra el Presidente quien expresa que teniendo en cuenta la renuncia a su cargo de Director por la Clase A del Sr. Arturo Carlos Giovenco y que el mismo integraba el Comité de Auditoría de la Sociedad como miembro titular, resulta necesario designar a su reemplazante.

Se propone que se designe al Sr. Demián Tupac Panigo para integrar el Comité de Auditoría como miembro titular, quedando integrado el Comité de Auditoría con los señores Ramiro Manzanal, Pedro Martín Kerchner y Demián Tupac Panigo. El director propuesto agradece y acepta el cargo.

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORIA con la abstención del director propuesto:

Aprobar la incorporación del Sr. Demián Tupac Panigo como miembro del Comité de Auditoría, quedando integrado de la siguiente manera: Presidente: Ramiro Manzanal, Miembros Titulares: Pedro Martín Kerchner Tomba (Experto Financiero) y Demián Tupac Panigo, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

...

Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que los Señores Norberto Alfredo Bruno, Ignacio Perincioli, Pedro Martín Kerchner Tomba y Celso Alejandro Jaque, en conocimiento del acta, delega su firma en la misma en el señor Presidente.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:10 horas.

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Firmas: Guillermo Emilio Nielsen – Guillermo Emilio Nielsen por Héctor Pedro Recalde - Guillermo Emilio Nielsen por María de los Ángeles Roveda - Guillermo Emilio Nielsen por Norberto Alfredo Bruno - Guillermo Emilio Nielsen por Ignacio Perincioli - Guillermo Emilio Nielsen por Pedro Martín Kerchner Tomba - Guillermo Emilio Nielsen por Roberto Luis Monti - Guillermo Emilio Nielsen por Celso Alejandro Jaque - Guillermo Emilio Nielsen por Arturo Carlos Giovenco - Sergio Pablo Antonio Affronti - Horacio Oscar Forchiassin - Ramiro Gerardo Manzanal - Demián Tupac Panigo - Raquel Inés Orozco - Raquel Inés Orozco por Norma Mabel Vicente Soutullo - Raquel Inés Orozco por Guillermo Stok.

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