YPF S.A. — Board/Management Information 2019

Sep 30, 2019

Acta Nº431

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de agosto de 2019, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima con la presencia de su Presidente Sr. Miguel Ángel GUTIÉRREZ y de los demás Directores Titulares Señores Roberto Luis MONTI, Norberto Alfredo BRUNO, Néstor José DI PIERRO, Ignacio PERINCIOLI, Gabriel Alejandro FIDEL, Miguel Ángel PESCE, Carlos Alberto FELICES, Daniel Gustavo MONTAMAT, Fabián Jorge RODRÍGUEZ SIMÓN, Emilio José APUD y Lorena SÁNCHEZ –Secretaria– y de los Síndicos, Sras. Raquel Inés Orozco y María Dolores Pujol y el Sr. Guillermo Stok. Asimismo, se encuentra presente el CEO, Daniel González.

Se informa que el Sr. Ignacio Perincioli, quien asiste por videoconferencia desde la ciudad de Río Gallegos, ha delegado su firma en el acta en el Presidente.

Siendo las 11:15 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión…

Toma la palabra el Presidente quien señala que previo a comenzar el temario, se pone a consideración la inclusión como Temas Varios del punto 12°) “Delegación de facultades en los mismos términos y alcance que la delegación de facultades aprobada por el Directorio en su reunión del 5 de abril de 2019.” , lo cual es aprobado por UNANIMIDAD…

A continuación, se somete a consideración el DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Delegación de facultades en los mismos términos y alcance que la delegación de facultades aprobada por el Directorio en su reunión del 5 de abril de 2019.”

Toma la palabra el CFO, Sr. Luis Sas, quien expresa que el Directorio en su reunión del 5 de abril de 2019 aprobó la emisión y colocación por oferta pública y bajo el régimen simplificado de emisor frecuente de obligaciones negociables por un monto de hasta US$1.000.000.000 (Dólares Estadounidenses mil millones) o su equivalente en otras monedas (las “Obligaciones Negociables”), en una o más clases y/o series, en los términos que se determinen en los suplementos de precio y, asimismo, delegó facultades en los señores Miguel Ángel Gutiérrez, Daniel González, Carlos Alfonsi, Luis Miguel Sas y Germán Fernández Lahore, en relación con la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen simplificado de emisor frecuente.

Teniendo en cuenta que las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) prevén que el plazo de la delegación no podrá ser superior a los tres meses y que, en el caso de la delegación de facultades que fuera otorgada el 5 de abril de 2019, dicho plazo se encuentra vencido, resulta oportuno considerar una nueva delegación de facultades, en los mismos términos y alcance que la delegación de facultades aprobada por el Directorio en su reunión del 5 de noviembre de 2019, a favor de Miguel Ángel Gutiérrez, Daniel González, Carlos Alfonsi, Luis Miguel Sas y Germán Fernández Lahore (los “Funcionarios Delegados”), quienes se encuentran facultados para actuar en forma indistinta cualquiera de ellos, en relación con la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen simplificado de emisor frecuente.

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Aprobar la delegación de facultades en los mismos términos y alcance que la delegación de facultades aprobada por el Directorio en su reunión del 5 de abril de 2019, a favor de los Funcionarios Delegados, quienes se encuentran facultados para actuar en forma indistinta cualquiera de ellos, en relación con la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen simplificado de emisor frecuente.

Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

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Se deja constancia de que los Señores Roberto Luis Monti, Néstor José Di Pierro, Norberto Alfredo Bruno, Gabriel Alejandro Fidel y Miguel Ángel Pesce, en conocimiento del acta, delegan su firma en la misma en el señor Presidente.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:20 horas.

Firmas: Miguel Ángel Gutiérrez – Miguel Ángel Gutiérrez por Roberto Luis Monti - Miguel Ángel Gutiérrez por Miguel Ángel Pesce – Miguel Ángel Gutiérrez por Norberto Alfredo Bruno – Miguel Ángel Gutiérrez por Néstor José Di Pierro – Miguel Ángel Gutiérrez por Ignacio Perincioli - Miguel Ángel Gutiérrez por Gabriel Alejandro Fidel – Miguel Ángel Gutiérrez por Fabián Jorge Rodríguez Simón - Carlos Alberto Felices - Daniel Gustavo Montamat – Emilio José Apud – Lorena Sánchez – Raquel Inés Orozco – María Dolores Pujol - Guillermo Stok.

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