YPF S.A. — Board/Management Information 2016

Mar 9, 2016

Acta Nº 381

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2016, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su Titular Sr. Miguel GALUCCIO, con la presencia de los demás Directores Titulares Señores Jorge Marcelo SOLOAGA, Gustavo Alejandro NAGEL, Néstor José DI PIERRO, Enrique Andrés VAQUIÉ, Nicolás Alfredo TROTTA, Carlos Alberto FELICES, Miguel Ángel GUTIÉRREZ, Daniel Gustavo MONTAMAT, Fabián Jorge RODRÍGUEZ SIMÓN, Fernando DASSO, Daniel GONZÁLEZ, Carlos ALFONSI y Emilio José APUD, y de los Síndicos Sres. Enrique FILA y Gustavo MAZZONI.

Siendo las 12:35 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión.

Antes de comenzar con el tratamiento del temario previsto, el Presidente recuerda expresamente que las leyes y normas aplicables exigen a todos los que participen en cualquier carácter en esta reunión que deberán abstenerse de difundir la información a la que puedan tener acceso en ella, así como de hacer uso de dicha información a efectos extra societarios.

Asimismo, se recuerda a los señores Directores el deber de lealtad que les impone la normativa vigente por el que deben velar por el interés social y anteponerlo a cualquier otro interés que pudiera concurrir, incluso al del accionista que los propuso como directores, actuando con lealtad y diligencia hacia la sociedad en la cual desempeñan su cargo.

Por último, se recuerda que las leyes y normas aplicables exigen a todos los que participen en esta reunión abstenerse de difundir la información a la que puedan tener acceso en o con motivo de ella, siendo la Sociedad, en caso de corresponder, la que dará difusión pública a la información oportunamente a través del Presidente o quien corresponda de acuerdo con la normativa vigente.

Previo a comenzar el temario, el Presidente informa que la Síndico Titular por la Clase D, Sra. María de las Mercedes Archimbal presentó su renuncia al cargo de Síndico Titular por la Clase D, a partir del 1 de marzo del corriente, por razones de estricta índole personal, lo cual fue oportunamente comunicado por la Sociedad al mercado.

Toma la palabra el Síndico Titular de la Clase D, Sr. Enrique Fila, quien refiere que, en virtud de la vacancia producida por la renuncia de la Sra. María de las Mercedes Archimbal y conforme lo decidido por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2015, el Sr. Guillermo Leandro Cadirola asumió como Síndico Titular por la Clase D, cuyo mandato se extenderá hasta la elección de nuevos síndicos por la Asamblea de Accionistas. Se toma nota.

…

Se deja constancia de que ingresa a la sala el Sr. Director Juan Franco Donnini.

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A continuación, se somete a consideración el DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Aprobación de la Actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión.”

Continuando con el uso de la palabra el Sr. Daniel González informa que de conformidad con el artículo 46, Sección V del Capítulo V del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), es necesario actualizar la información económica, contable y financiera incluida en el prospecto del Programa, así como toda otra información relevante del prospecto del Programa que corresponda actualizar, a efectos de incorporar la información surgida de los estados contables anuales por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013. Se trata de un requisito formal y de práctica habitual para que, en caso de resultar necesario salir al mercado con una emisión de obligaciones negociables que la misma no sea demorada innecesariamente por la falta de actualización de la información en el Prospecto.

Asimismo, manifiesta que la actualización del Prospecto del Programa en su versión definitiva contendrá información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación al Programa, conforme las normas vigentes.

En tal sentido, propone aprobar la actualización del prospecto del Programa y demás información y documentación complementaria, sin perjuicio de las facultades que sean conferidas a las personas que este Directorio autorice para realizar los trámites necesarios. Asimismo, se informa que previo a su presentación en la Comisión Nacional de Valores, se distribuirá un borrador del Prospecto del Programa actualizado.

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1) Aprobar la actualización del prospecto del Programa y demás información y documentación complementaria.

2) Subdelegar las facultades previamente delegadas en el Directorio por La Asamblea en los Sres. Miguel Galuccio, Daniel González, Carlos Alfonsi y Germán Fernández Lahore (los “Funcionarios Autorizados”).

3) Designar y autorizar a los Funcionarios Autorizados y Gabriel Leiva, Diego Martín Pando, Gabriel Ábalos, Raúl Talento, Lorena Sánchez, Fernando Gómez Zanou, Uriel F. O´Farrell y Sebastián Luegmayer y/o a quienes ellos designen, para que cualquiera de ellos, separada, alternada o conjuntamente, con las más amplias facultades, realicen todos los trámites presentaciones, diligencias y gestiones que fueren necesarias respecto del Programa ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A., y/o cualquier otra bolsa o mercado del país y/o del exterior, y ante cualquier autoridad de contralor u organismo pertinente –incluyendo sin limitación el Banco Central de la República Argentina y la Caja de Valores S.A., entre otros, todas las gestiones necesarias con relación al Programa. A tal efecto, los anteriormente nombrados quedan facultados, sin limitación, para realizar notas y otros escritos, realizar todas las presentaciones que sea menester, aceptar y proponer las modificaciones o reformas que los citados organismos, sociedades, bolsas de comercio y/o mercados nacionales o del exterior consideren necesarias, retirar copias y documentación, suscribir instrumentos públicos y/o privados, presentar contestaciones de vistas, inicializar el prospecto de Programa completo, resumido y en inglés, y cualquier otro escrito o documentación, firmar y publicar los avisos de ley, y, en general, realizar todos los trámites, diligencias y demás gestiones necesarias en la Argentina y en el exterior.

…

Se deja constancia que el Sr. Fabián Jorge Rodríguez Simón, quien debía retirarse, delegó su representación para el resto de los puntos a tratar y firma en el acta en el señor Miguel Ángel Gutiérrez.

…

Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que los Señores Directores Jorge Marcelo Soloaga, Gustavo Alejandro Nagel, Néstor José Di Pierro, Juan Franco Donnini y Enrique Andrés Vaquié quienes deben retirarse, en conocimiento del acta, delegan su firma en la misma en el señor Presidente.

Finalmente el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15:05 horas.

Firmas: Miguel Galuccio – Miguel Galuccio por Jorge Marcelo Soloaga – Miguel Galuccio por Gustavo Alejandro Nagel – Miguel Galuccio por Néstor José Di Pierro – Miguel Galuccio por Juan Franco Donnini – Miguel Galuccio por Enrique Andrés Vaquié – Nicolás Alfredo Trotta – Carlos Alberto Felices – Miguel Ángel Gutiérrez – Daniel Gustavo Montamat - Miguel Ángel Gutiérrez por Fabián Jorge Rodríguez Simón – Fernando Dasso – Daniel González – Carlos Alfonsi – Emilio José Apud – Enrique Fila - Gustavo Mazzoni.