YPF S.A. — Board/Management Information 2014

Jul 8, 2014

Acta Nº 357

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2014, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. MIGUEL GALUCCIO, con la presencia de los demás Directores Titulares, Señores Jorge Marcelo SOLOAGA, Gustavo Alejandro NAGEL, Oscar Alfredo CRETINI, Roberto Ariel IVOVICH, Omar Chafí FÉLIX, Marcos Enrique CALACHI, Héctor Walter VALLE, Rodrigo CUESTA, José Iván BRIZUELA, Sebastián UCHITEL, Nicolás ARCEO, Fernando DASSO, Patricia María CHARVAY, Carlos Alberto ALFONSI y Nicolás PIACENTINO y de los Síndicos Sres. Gustavo Adolfo MAZZONI, Enrique Alfredo FILA y Guillermo CADIROLA en ausencia y representación de la Sra. Maria de las Mercedes Archimbal.

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que el señor Gustavo Alejandro Nagel asiste por videoconferencia desde la ciudad del Neuquén y le ha delegado su firma en el acta. Asimismo informa que el Sr. Jesús Guillermo Grande se encuentra ausente y le ha delegado su representación.

Siendo las 13:15 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión…

A continuación se somete a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Consideración renuncias de Director Titular y Director Suplente por la Clase D.”

El Señor Presidente pone en conocimiento del Directorio que los Señores Roberto Ariel Ivovich, Jesús Guillermo Grande y José Carlos Blassiotto comunicaron la renuncia a sus cargos de Directores Titulares y Director Suplente por la clase D, respectivamente, por razones de estricta índole personal, las que de acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales deben ser consideradas por el Directorio en la primera reunión que celebre. Se deja constancia que las presentes dimisiones no son dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento regular de la Sociedad.

En vista de las renuncias presentadas EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA, con la abstención del señor Ivovich:

1°) Aceptar las renuncias presentadas por los Sres. Roberto Ariel Ivovich, Jesús Guillermo Grande y José Carlos Blassiotto, a sus cargos de Directores Titulares y Suplente por la clase D, respectivamente, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia que las presentes dimisiones no son dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento regular de la Sociedad.

2°) Agradecer a los Sres. Roberto Ariel Ivovich, Jesús Guillermo Grande y José Carlos Blassiotto la gestión llevada a cabo en la Sociedad.

Seguidamente se retira de la sala el señor Roberto Ariel Ivovich quien agradece las palabras y saluda a todos los presentes, delegando en el Presidente su firma en el acta.

A continuación se somete a consideración el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Designación Directores Titular y Suplente por la Clase D.”

El Sr. Presidente informa que en virtud de las vacancias producidas en el Directorio por las renuncias de los Sres. Roberto Ariel Ivovich y José Carlos Blassiotto y habiendo sido designado el Sr. Blassiotto como suplente del Sr. Ivovich, según el orden de sustitución aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril de 2014, no es posible, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, designar al reemplazante del Sr. Ivovich, mediante la incorporación del director suplente designado a tal efecto en la referida Asamblea.

A continuación, toma la palabra el señor Vicepresidente Corporativo de Servicios Jurídicos, Rodrigo Cuesta, quien manifiesta que en virtud de las vacancias en el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Sociedades Comerciales, corresponde que la Comisión Fiscalizadora designe a los reemplazantes para llenar las vacantes producidas hasta la próxima asamblea que se realice. Al respecto recuerda que, conforme lo prevé el artículo 13 del Estatuto Social, corresponde a los síndicos designados por la Clase D nombrar a los directores para cubrir las vacancias producidas en los cargos de directores designados por dicha Clase.

A continuación el señor Presidente cede la palabra al Síndico designado por la Clase D, señor Enrique Fila, quien junto con el señor Guillermo Cadirola, síndico designado por la misma clase, y en virtud de las vacancias producidas, designan como director titular por la Clase D al Sr. Ignacio Perincioli y como Director Suplente por la Clase D, al Sr. Edgardo Raúl Valfre, siendo este último el reemplazante del Sr. Perincioli en caso de reemplazo temporal o definitivo, lo cual queda debidamente registrado en el acta N°1114 del Libro de actas de la Comisión Fiscalizadora.

Continúa informando que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales, el mandato de los mencionados directores se extenderá hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas. Agrega que estos nombramientos han sido propuestos a la Comisión Fiscalizadora por el Estado Nacional. Se toma nota de lo resuelto por los miembros de la clase D de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien refiere que en virtud de la vacancia producida en el Directorio por la renuncia del Sr. Jesús Guillermo Grande y conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, corresponde designar a su reemplazante, mediante la incorporación de un director suplente designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2014.

Expresa que en virtud de lo expuesto, la renuncia del Sr. Jesús Guillermo Grande fue comunicada al Director Suplente por la clase D, Sr. Fernando Giliberti, quien ha manifestado que en virtud de sus ocupaciones actuales no está en condiciones momentáneamente de asumir el cargo de director titular en forma definitiva en los términos del Art. 5.9. del Reglamento del Directorio de YPF S.A. Asimismo, fue comunicada la referida renuncia al Sr. Daniel González, quien ha manifestado, mediante nota recibida en la Sociedad en el día de la fecha, que acepta asumir el cargo de director titular, incorporándose como tal en forma definitiva en los términos del Art. 5.9. del Reglamento del Directorio de YPF S.A., correspondiendo que su mandato se extienda por la duración del mandato de aquél a quien reemplaza, es decir hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

En virtud de lo informado, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Tomar nota de lo resuelto por los miembros de la Clase D de la Comisión Fiscalizadora.

2°) Dejar constancia de la asunción como director titular por parte del Sr. Daniel Cristian González Casartelli, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

De inmediato, ingresan a la sala, para participar de la reunión, los Sres. Daniel González e Ignacio Perincioli quienes agradecen y aceptan el cargo para el cual han sido designados. Asimismo, se deja constancia de que se ha recibido la respectiva nota de aceptación del cargo del Sr. Eduardo Valfre.

…

Seguidamente los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que los Señores Directores Jorge Marcelo Soloaga, Oscar Alfredo Cretini, Omar Chafí Félix, Marcos Enrique Calachi, José Iván Brizuela, Héctor Walter Valle, Ignacio Perincioli y Nicolás Piacentino, quienes deben retirarse, en conocimiento del texto del acta, delegan su firma en la misma en el señor Presidente.

Finalmente el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15:45 horas.

FIRMAS: Miguel Galuccio – Miguel Galuccio por Jorge Marcelo Soloaga - Miguel Galuccio por Gustavo Alejandro Nagel – Miguel Galuccio por Jesús Guillermo Grande – Miguel Galuccio por Oscar Alfredo Cretini - Miguel Galuccio por Roberto Ariel Ivovich – Miguel Galuccio por Ignacio Perincioli – Miguel Galuccio por Omar Chafí Félix – Miguel Galuccio por Marcos Enrique Calachi – Miguel Galuccio por Héctor Walter Valle – Miguel Galuccio por José Iván Brizuela – Miguel Galuccio por Nicolás Piacentino – Rodrigo Cuesta – Sebastián Uchitel – Nicolás Marcelo Arceo – Fernando Raúl Dasso – Daniel González - Patricia María Charvay – Carlos Alberto Alfonsi – Enrique Fila – Gustavo Mazzoni – Guillermo Cadirola.