YPF S.A. — Board/Management Information 2014

Oct 20, 2014

Acta Nº 360

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de octubre de 2014, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. MIGUEL GALUCCIO, con la presencia de los demás Directores Titulares, Señores Jorge Marcelo SOLOAGA, Gustavo Alejandro NAGEL, Jorge Manuel GIL, Ignacio PERINCIOLI, Omar Chafí FÉLIX, Marcos Enrique CALACHI, Héctor Walter VALLE, Rodrigo CUESTA, José Iván BRIZUELA, Sebastián UCHITEL, Nicolás ARCEO, Fernando DASSO, Daniel GONZÁLEZ, Patricia María CHARVAY, Carlos Alberto ALFONSI y Nicolás PIACENTINO, y de los Síndicos Sres. Enrique FILA, Gustavo Adolfo MAZZONI y Sra. María de las Mercedes ARCHIMBAL.

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que el señor Gustavo Alejandro Nagel, quien asiste por videoconferencia desde la ciudad de Neuquén, le ha delegado su firma en el acta.

Siendo las 15:15 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión…

Seguidamente se pasa a considerar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Consideración renuncia de Director Suplente por la Clase D.”.

Toma la palabra el señor Presidente quien informa que la Sociedad recibió con fecha 2 de octubre del corriente la carta del Sr. Cristian Alexis Girard por la cual renuncia a su cargo de Director Suplente por la clase D, por razones de estricta índole personal, la que de acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales debe ser considerada por el Directorio en la primera reunión que celebre. Se deja constancia que la presente dimisión no es dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento regular de la Sociedad.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Aceptar la renuncia presentada por el señor Cristian Alexis Girard, a su cargo de Director Suplente por la clase D, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia que la presente dimisión no es dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento regular de la Sociedad.

…

Seguidamente los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que los Señores Directores Jorge Marcelo Soloaga, Ignacio Perincioli, Jorge Manuel Gil, Omar Chafí Félix, Marcos Enrique Calachi, José Iván Brizuela y Nicolás Piacentino, quienes deben retirarse, en conocimiento del texto del acta, delegan su firma en la misma en el señor Presidente

Finalmente el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas.

Miguel Galuccio - Miguel Galuccio por Gustavo Alejandro Nagel - Miguel Galuccio por Jorge Soloaga - Miguel Galuccio por Jorge Manuel Gil - Miguel Galuccio por Ignacio Perincioli - Miguel Galuccio por Omar Chafí Félix - Miguel Galuccio por Marcos Calachi - Miguel Galuccio por José Iván Brizuela - Héctor Walter Valle - Rodrigo Cuesta - Sebastián Uchitel - Nicolás Arceo - Fernando Dasso - Daniel González - Patricia Charvay - Carlos Alfonsi - Nicolás Piacentino - Enrique Fila - Gustavo Mazzoni - María de las Mercedes Archimbal.