YPF S.A. — Board/Management Information 2013

Feb 18, 2013

Acta Nº 333

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de enero de 2013, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. MIGUEL GALUCCIO, con la presencia de los demás Directores Titulares Señores Eduardo M. BASUALDO, Héctor VALLE, José Iván BRIZUELA, Carlos ALFONSI, Gustavo Alejandro NAGEL, Rodrigo CUESTA, Fernando GILIBERTI, Fernando DASSO, Roberto Ariel IVOVICH, Sebastián UCHITEL, Axel KICILLOF y Luis GARCÍA DEL RÍO, y de los Síndicos Sra. María de las Mercedes ARCHIMBAL, Enrique Alfredo FILA y Gustavo Adolfo MAZZONI.

El Presidente manifiesta que los Señores Sebastián Uchitel, José Iván Brizuela y Luis García del Río, se encuentran asistiendo por videoconferencia y han delegado su firma en el acta en el Presidente, al igual que Oscar Alfredo Cretini y Walter Fernando Vázquez, quienes se encuentran ausentes y han delegado su representación y firma en el acta en el Presidente.

Siendo las 10:10 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión … Acto seguido se pasa a considerar EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Consideración de las renuncias de dos Directores Titulares por la Clase D.”

Toma la palabra el Presidente, quien informa al Directorio que la Sociedad recibió las renuncias de los Sres. Guillermo Juan Pereyra y Oscar Alberto Lamboglia a sus cargos de Directores Titulares por la clase D, por razones de estricta índole personal, las que de acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales deben ser consideradas por el Directorio en la primera reunión que celebre.

Continúa informando que en virtud de las vacancias producidas en el Directorio por tales renuncias, de ser éstas aceptadas, conforme con lo dispuesto por el artículo 11 inc. b) del Estatuto Social, corresponde que asuman los directores suplentes designados por la Asamblea de Accionistas celebrada el 4 de junio de 2012, de acuerdo con el orden de sustitución allí resuelto. En dicha ocasión se resolvió que los reemplazantes de los señores Guillermo Juan Pereyra y Oscar Alberto Lamboglia sean Manuel Arévalo y Ricardo Luis Saporiti, respectivamente.

Esta situación fue comunicada a los directores suplentes por la clase D, Sres. Manuel Arévalo y Ricardo Luis Saporiti, oportunamente y en su orden, los cuales han manifestado, mediante notas recibidas en la Sociedad en el día de la fecha, que aceptan asumir el cargo de director titular, incorporándose como tales en forma definitiva en los términos del Art. 5.9. del Reglamento del Directorio de YPF S.A., correspondiendo que su mandato se extienda por la duración del mandato de aquéllos a quienes reemplazan, es decir hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA, con la abstención del Señor Luis García del Río:

1°) Aceptar las renuncias presentadas por los Sres. Guillermo Juan Pereyra y Oscar Alberto Lamboglia, como Directores Titulares por la Clase D, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia de que las presentes dimisiones no afectan el funcionamiento regular de la Sociedad ni importan ninguna de las restantes circunstancias a las que refiere el art. 259 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

2°) Agradecer a los Sres. Guillermo Juan Pereyra y Oscar Alberto Lamboglia la gestión llevada a cabo en la Sociedad.

3°) Dejar constancia de la asunción como directores titulares por parte de los Sres. Manuel Arévalo y Ricardo Luis Saporiti, por la clase D, con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

El Presidente presenta a los directores titulares Manuel Arévalo y Ricardo Saporiti, quienes ratifican expresamente su aceptación al cargo de directores titulares por la Clase D. … Se deja constancia de que los Señores Directores Gustavo Alejandro Nagel, Roberto Ariel Ivovich, Manuel Arévalo y Eduardo Basualdo, quienes deben retirarse, en conocimiento del texto del acta, delegan su firma en la misma en el señor Presidente, Miguel Galuccio. Asimismo, los síndicos Gustavo Mazzoni y Enrique Fila, quienes también deben retirarse, delegan su firma en María de las Mercedes Archimbal.

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Finalmente el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:40 horas.

Firmas: Miguel Galuccio, Héctor Valle, Miguel Galuccio por Eduardo M. Basualdo, Miguel Galuccio por Gustavo Alejandro Nagel, Miguel Galuccio por Roberto Ariel Ivovich, Miguel Galuccio por Manuel Arévalo, Miguel Galuccio por José Iván Brizuela, Miguel Galuccio por Luis García Del Río, Miguel Galuccio por Sebastián Uchitel, Miguel Galuccio por Oscar Alfredo Cretini, Miguel Galuccio por Walter Fernando Vázquez, Carlos Alfonsi, Rodrigo Cuesta, Fernando Giliberti, Fernando Dasso, Axel Kicillof, Ricardo Luis Saporiti, María de las Mercedes Archimbal, María de las Mercedes Archimbal por Enrique Alfredo Fila y María de las Mercedes Archimbal por Gustavo Adolfo Mazzoni.