YPF S.A. — Board/Management Information 2013

Jun 6, 2013

Acta Nº 339

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de 2013, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima, con la presencia de los Señores directores Miguel GALUCCIO, Jorge Marcelo SOLOAGA, Gustavo Alejandro NAGEL, Oscar Alfredo CRETINI, Walter Fernando VÁZQUEZ, Raúl Eduardo ORTIZ, Rodrigo CUESTA, José Iván BRIZUELA, Sebastián UCHITEL, Nicolás ARCEO, Fernando DASSO, Luis GARCÍA DEL RÍO, Carlos María TOMBEUR y Axel KICILLOF, y de los Síndicos Sra. María de las Mercedes ARCHIMBAL, Enrique Alfredo FILA y Gustavo Adolfo MAZZONI.

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que el señor Axel Kicillof, quien asiste por teleconferencia, le ha delegado su firma en el acta, al igual que los señores Roberto Ariel Ivovich y Héctor Walter Valle, quienes se encuentran ausentes y le han delegado su representación.

Siendo las 00:45 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión y antes de comenzar con el tratamiento del temario previsto, el Sr. Galuccio recuerda expresamente que las leyes y normas aplicables exigen a todos los que participen en cualquier carácter en esta reunión que deberán abstenerse de difundir la información a la que puedan tener acceso en ella, así como de hacer uso de dicha información a efectos extra societarios.

Seguidamente se pasa a considerar EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Integración del Directorio. Designación del Presidente y Vicepresidente Ejecutivo (CEO).”

Toma la palabra el Sr. Galuccio, quien refiere que con motivo de la elección de directores titulares por la clase D, efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril del corriente que pasó a cuarto intermedio hasta el 30 de mayo del corriente, corresponde, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 del Estatuto Social, que el Directorio designe al Presidente y Vicepresidentes del Directorio de entre los directores por la clase D.

Toma la palabra el Sr. Director Axel Kicillof quien mociona se designe como Presidente, Gerente General y/o Chief Executive Officer y Vicepresidente Ejecutivo del Directorio al Sr. Miguel Matías Galuccio, dejando pendiente de designación los cargos de subgerentes generales.

Asimismo, propone se designe a la Sra. Lorena Sánchez como Secretaria del Directorio.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE por mayoría, con la abstención del director propuesto y de los directores Luis García del Río y Carlos María Tombeur:

1°) Designar al Sr. Miguel Matías Galuccio como Presidente del Directorio, Gerente General y/o Chief Executive Officer y Vicepresidente Ejecutivo de YPF S.A., con mandato por un ejercicio.

2°) Designar Secretaria del Directorio de la sociedad a la Sra. Lorena Sánchez.

Seguidamente el Sr. Miguel Galuccio acepta el cargo para el cual ha sido designado.

Asimismo, se deja constancia que todos los señores directores y síndicos designados han aceptado expresamente su cargo mediante nota presentada a la sociedad.

A continuación el Sr. Presidente manifiesta que el Directorio de YPF S.A. ha quedado así constituido:

Presidente, Gerente General (CEO) Miguel Matías Galuccio

y Vicepresidente Ejecutivo

Directores Titulares: Jorge Marcelo Soloaga

Gustavo Alejandro Nagel

Oscar Alfredo Cretini

Roberto Ariel Ivovich

Walter Fernando Vázquez

Raúl Eduardo Ortiz

Héctor Walter Valle

Rodrigo Cuesta

José Iván Brizuela

Sebastián Uchitel

Nicolás Arceo

Fernando Raúl Dasso

Luis García del Río

Carlos María Tombeur

Nicolás Eduardo Piacentino

Axel Kicillof

Directores Suplentes: Sergio Pablo Antonio Affronti

Ricardo Dardo Esquivel

Carlos Héctor Lambré

Francisco Ernesto García Ibáñez

José Carlos Blassiotto

Armando Isasmendi (h)

Cristian Alexis Girard

Javier Leonel Rodríguez

Jesús Guillermo Grande

Carlos Agustín Colo

Almudena Larrañaga Ysasi – Ysasmendi

Patricia María Charvay

Comisión Fiscalizadora

Miembros Titulares:

	Gustavo Adolfo Mazzoni María de las Mercedes Archimbal Enrique Alfredo Fila

Miembros Suplentes:

Raquel Inés Orozco Guillermo Leandro Cadirola Cecilia Leonor Carabelli

A continuación se somete a consideración EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Fijación del número de integrantes del Comité de Auditoría. Integración del Comité. Designación de Experto Financiero.”

El Sr. Presidente manifiesta que corresponde que el Directorio proceda a designar a los integrantes del Comité de Auditoría para el ejercicio 2013, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 400/02 de la Comisión Nacional de Valores.

Conforme con lo dispuesto en la Sección 407 de la Sarbanes Oxley Act, que requiere que por lo menos un miembro del Comité de Auditoría sea un experto financiero y de acuerdo con lo establecido en la regla 33-8177 de la Securities and Exchange Commission (SEC), corresponde designar al Experto Financiero (Audit Committee Financial Expert), quien debe contar con los atributos y experiencia requerida por dicha norma.

Seguidamente, propone que se fije en tres (3) el número de miembros titulares y hasta el mismo número de suplentes del Comité de Auditoría y se designe para integrarlo a Héctor Walter Valle, Sebastián Uchitel y José Iván Brizuela como miembros titulares y a Walter Fernando Vázquez como miembro suplente.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA con la abstención de los directores Luis García del Río y Carlos María Tombeur:

1°) Fijar en tres (3) el número de miembros titulares del Comité de Auditoría y hasta el mismo número de suplentes.

2°) Aprobar la integración del Comité de Auditoría de la siguiente manera: Presidente: Héctor Walter Valle, Miembros Titulares: Sebastián Uchitel y José Iván Brizuela, y el Sr. Walter Fernando Vázquez como miembro suplente, con mandato por un ejercicio.

3°) Dejar constancia que el Sr. Héctor Walter Valle, reviste la condición de Experto Financiero del Comité de Auditoría (“Audit Committee Financial Expert”).

Se deja constancia de que los señores Directores Jorge Marcelo Soloaga, Gustavo Alejandro Nagel, Oscar Alfredo Cretini, Walter Fernando Vázquez, Raúl Eduardo Ortiz, José Iván Brizuela y Luis García del Río, quienes deben retirarse, en conocimiento del texto del acta, delegan su firma en la misma en el señor Presidente, Miguel Galuccio. Del mismo modo, la señora María de las Mercedes Archimbal y el señor Gustavo Mazzoni delegan su firma en el señor Enrique Fila.

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Finalmente el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo la 01:00 horas.

Firmado: Miguel Matías Galuccio - Miguel Galuccio p/Jorge Marcelo Soloaga - Miguel Galuccio p/Gustavo Alejandro Nagel - Miguel Galuccio p/Oscar Alfredo Cretini - Miguel Galuccio p/ Roberto Ariel Ivovich - Miguel Galuccio p/Walter Fernando Vázquez - Miguel Galuccio p/Raúl Eduardo Ortiz - Miguel Galuccio p/Héctor Walter Valle - Rodrigo Cuesta - Miguel Galuccio p/José Iván Brizuela - Sebastián Uchitel - Nicolás Arceo - Fernando Raúl Dasso - Miguel Galuccio p/Luis García del Río - Carlos María Tombeur - Miguel Galuccio p/Axel Kicillof - Enrique Fila p/María de las Mercedes Archimbal - Enrique Fila p/Gustavo Adolfo Mazzoni - Enrique Alfredo Fila.