YPF S.A. — Board/Management Information 2010

Jul 7, 2010

Acta Nº 303

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2010, en la sede social sito en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Sr. Vicepresidente del Directorio ENRIQUE ESKENAZI, del Sr. Vicepresidente Ejecutivo SEBASTIÁN ESKENAZI, y de los demás Directores Titulares Sres. ANTONIO GOMIS SÁEZ, ANÍBAL BELLONI, MARIO BLEJER, CARLOS BRUNO, RAÚL CARDOSO MAYCOTTE, SANTIAGO CARNERO, CARLOS DE LA VEGA, MATIAS ESKENAZI STOREY, SALVADOR FONT ESTRANY, FEDERICO MAÑERO, FERNANDO RAMÍREZ y LUIS SUÁREZ DE LEZO, y de los Síndicos Sra. SILVANA LAGROSA Sres. JUAN GELLY Y OBES, SANTIAGO LAZZATI, ISRAEL LIPSICH y CARLOS MARÍA TOMBEUR.

Se deja constancia que el Señor Director Javier Monzón, se encuentra presente por videoconferencia desde la ciudad de Madrid, España, y ha delegado su firma en el acta en el Señor Presidente Antonio Brufau, al igual que el Sr. Director Mario Vázquez, quien le ha delegado su representación. Se toma nota de lo expuesto.

Siendo las 13:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y somete a consideración EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Integración del Directorio. Designación de Director por la Clase A.”

Informa el Sr. Antonio Brufau que en el día de la fecha, el accionista de la Clase A designó por Asamblea un Director Titular para integrar el Directorio de la Sociedad.

Asimismo, se designaron los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, tanto por la Clase A como por la Clase D de acciones.

A continuación el Sr. Presidente manifiesta que el Directorio de YPF S.A. ha quedado así constituido:

Presidente Antonio Brufau

Vicepresidente del Directorio Enrique Eskenazi

Gerente General (CEO) y Vicepresidente Ejecutivo Sebastián Eskenazi

Director General Repsol Argentina Antonio Gomis Sáez

y Adjunto al CEO

Directores Titulares: Santiago Carnero

Aníbal Guillermo Belloni

Mario Blejer

Carlos Bruno

Carlos de la Vega

Matías Eskenazi Storey

Salvador Font Estrany

Federico Mañero

Javier Monzón

Fernando Ramírez

Luis Suárez de Lezo

Mario Vázquez

Raúl Cardoso Maycotte

Directores Suplentes: Alejandro Diego Quiroga López

Alfredo Pochintesta

Rafael López Revuelta

Tomás García Blanco

Fernando Dasso

Carlos Jimenez

Carlos Alfonsi

Ángel Ramos Sánchez

Ezequiel Eskenazi Storey

Mauro Renato José Dacomo

Ignacio Cruz Moran

Eduardo Ángel Garrote

Comisión Fiscalizadora

Miembros Titulares:

	Silvana Rosa Lagrosa
	Juan Andrés Gelly y Obes
	Israel Lipsich
	Santiago Carlos Lazzati
	Carlos María Tombeur

Miembros Suplentes:

Gustavo Adolfo Mazzoni
Arturo Alonso Peña
Oscar Oroná
Edgardo Sanguineti
Rubén Laizerowitch

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Tomar conocimiento de lo informado.

Acto seguido se pasa a considerar EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Integración del Comité de Auditoría. Designación Experto Financiero.”

El Sr. Presidente manifiesta que en atención al vencimiento del mandato de los integrantes del Comité de Auditoría, que fueran elegidos por un ejercicio, corresponde que el Directorio proceda a designar a los integrantes del citado Comité para el ejercicio 2010, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 400/02 de la Comisión Nacional de Valores.

En consecuencia, propone designar: Presidente: Mario Vázquez, Miembros Titulares: Mario Blejer, Carlos de la Vega, Federico Mañero y Carlos Bruno y al Sr. Javier Monzón como miembro suplente, con mandato por un ejercicio.

Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que, conforme con lo dispuesto en la Sección 407 de la Sarbanes Oxley Act, que requiere que por lo menos un miembro del Comité de Auditoría sea un experto financiero y de acuerdo con lo establecido en la regla 33-8177 de la Securities and Exchange Commission (SEC), corresponde establecer que el Sr. Director Mario Vázquez reviste la condición de Experto Financiero (Audit Committee Financial Expert), quien cuenta con los atributos y experiencia requerida por dicha norma.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Aprobar la integración del Comité de Auditoría de la siguiente manera: Presidente: Mario Vázquez, Miembros Titulares: Mario Blejer, Carlos de la Vega, Federico Mañero y Carlos Bruno y al Sr. Javier Monzón, como miembro suplente, con mandato por un ejercicio.

2°) Dejar constancia que el Sr. Mario Vázquez, reviste la condición de Experto Financiero del Comité de Auditoría (“Audit Committee Financial Expert”).

………………….

Se deja constancia de que el Señor Director Mario Blejer, quien debe retirarse, delega su firma en el Acta en el Señor Director Carlos Bruno.

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 13:40 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:50 horas.