YPF S.A. — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2009

Señores:

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Comité de Auditoria

Me dirijo a Uds. con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores.

El Directorio de la sociedad en su reunión de fecha 28 de abril de 2009, conforme consta en Acta n° 294, resolvió aprobar la integración del Comité de Auditoría, el que queda conformado de la siguiente manera:

Cargo	Nombres	Condición
Presidente	Mario Vázquez	Independiente
Miembros Titulares	Mario Blejer	Independiente
	Carlos de la Vega	Independiente
	Federico Mañero	Independiente
	Carlos Bruno	Independiente
Miembros Suplentes	Javier Monzón	No Independiente

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlos muy atentamente

Por YPF S.A.

	IGNACIO C. MORAN Responsable de Relaciones con el Mercado

Acta Nº 294

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2009, en el nuevo Edificio Corporativo de YPF S.A., sito en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Sr. Vicepresidente del Directorio ENRIQUE ESKENAZI, del Sr. Vicepresidente Ejecutivo SEBASTIÁN ESKENAZI, del Director General de Operaciones Sr. ANTONIO GOMIS SÁEZ y de los Directores Titulares Sres. ANÍBAL BELLONI, MARIO BLEJER, CARLOS BRUNO, RAÚL CARDOSO MAYCOTTE, SANTIAGO CARNERO, CARLOS DE LA VEGA, MATIAS ESKENAZI STOREY, SALVADOR FONT ESTRANY, FEDERICO MAÑERO, JAVIER MONZÓN, FERNANDO RAMÍREZ, LUIS SUÁREZ DE LEZO y MARIO VÁZQUEZ, y de los Síndicos Sra. SILVANA LAGROSA y Sres. JUAN GELLY Y OBES, SANTIAGO LAZZATI, ISRAEL LIPSICH y CARLOS MARÍA TOMBEUR.

Siendo las 14 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y ……….

se somete a consideración EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:“Integración del Directorio. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, Vicepresidente Ejecutivo -CEO- y Director General de Operaciones –COO-.”

Informa el Sr. Antonio Brufau que con motivo de la elección de directores titulares por la clase D, efectuada por la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, corresponde, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 del Estatuto Social, que el Directorio designe al Presidente y a los Vicepresidentes del Directorio de entre los directores por la clase D.

A continuación toma la palabra el Sr. Director Luis Suárez de Lezo quien mociona designar como Presidente de la Sociedad, al Sr. Antonio Brufau y como Vicepresidente al Sr. Enrique Eskenazi, con el carácter de no ejecutivo. Asimismo, el Sr. Antonio Brufau manifiesta que en el caso de ser designado Presidente no ejercerá el cargo de Gerente General de la Sociedad, en los términos del Artículo 18 inc. a) del Estatuto Social, y propone que sea designado el Sr. Sebastián Eskenazi como Gerente General y/o Chief Executive Officer y Vicepresidente Ejecutivo y el Sr. Antonio Gomis Sáez como Subgerente General y/o Director General de Operaciones y/o Chief Operating Officer.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE por mayoría, con la abstención de los directores propuestos:

1°) Designar al Sr. Antonio Brufau Niubo como Presidente del Directorio de YPF S.A., con mandato por dos ejercicios.

2°) Designar al Sr. Enrique Eskenazi como Vicepresidente del Directorio de YPF S.A., con el carácter de no ejecutivo, con mandato por dos ejercicios.

3°) Designar al Sr. Sebastián Eskenazi como Gerente General y/o Chief Executive Officer y Vicepresidente Ejecutivo, con mandato por dos ejercicios.

4°) Designar al Sr. Antonio Gomis Sáez como Subgerente General y/o Director General de Operaciones y/o Chief Operating Officer, con mandato por dos ejercicios.

Seguidamente los Sres. Antonio Brufau Niubo, Enrique Eskenazi, Sebastián Eskenazi y Antonio Gomis Sáez, aceptan el cargo para el cual han sido designados respectivamente.

A continuación el Sr. Presidente manifiesta que el Directorio de YPF S.A. ha quedado así constituido:

Presidente Antonio Brufau

Vicepresidente del Directorio Enrique Eskenazi

Gerente General (CEO) y Vicepresidente Ejecutivo Sebastián Eskenazi

Subgerente General (COO) – Director General de Antonio Gomis Sáez

Operaciones

Directores Titulares: Santiago Carnero

Aníbal Guillermo Belloni

Mario Blejer

Carlos Bruno

Carlos de la Vega

Matías Eskenazi Storey

Salvador Font Estrany

Federico Mañero

Javier Monzón

Fernando Ramírez

Luis Suárez de Lezo

Mario Vázquez

Raúl Cardoso Maycotte

Directores Suplentes Alejandro Diego Quiroga López

Alfredo Pochintesta

Rafael López Revuelta

Tomás García Blanco

Fernando Dasso

Carlos Jimenez

Carlos Alfonsi

Ángel Ramos Sánchez

Ezequiel Eskenazi Storey

Mauro Renato José Dacomo

Ignacio Cruz Moran

Eduardo Ángel Garrote

…….

Seguidamente se pasa a considerar EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Integración del Comité de Auditoría. Designación Experto Financiero”.

El Sr. Presidente manifiesta que en atención al vencimiento del mandato de los integrantes del Comité de Auditoría, que fueran elegidos por un ejercicio, corresponde que el Directorio proceda a designar a los integrantes del citado Comité para el ejercicio 2009, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 400/02 de la Comisión Nacional de Valores.

En consecuencia, propone designar: Presidente: Mario Vázquez, Miembros Titulares: Mario Blejer, Carlos de la Vega, Federico Mañero y Carlos Bruno y al Sr. Javier Monzón como miembro suplente, con mandato por un ejercicio.

Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que, conforme con lo dispuesto en la Sección 407 de la Sarbanes Oxley Act, que requiere que por lo menos un miembro del Comité de Auditoría sea un experto financiero y de acuerdo con lo establecido en la regla 33-8177 de la Securities and Exchange Commission (SEC), corresponde establecer que el Sr. Director Mario Vázquez reviste la condición de Experto Financiero (Audit Committee Financial Expert), quien cuenta con los atributos y experiencia requerida por dicha norma.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Aprobar la integración del Comité de Auditoría de la siguiente manera: Presidente: Mario Vázquez, Miembros Titulares: Mario Blejer, Carlos de la Vega, Federico Mañero y Carlos Bruno y al Sr. Javier Monzón, como miembro suplente, con mandato por un ejercicio.

2°) Dejar constancia que el Sr. Mario Vázquez, reviste la condición de Experto Financiero del Comité de Auditoría (“Audit Committee Financial Expert”).

…..

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad.

Siendo las 16.45 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo y se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17 horas.