YPF S.A. — Board/Management Information 2008

Feb 8, 2008

Acta Nº 277

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2008, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Gerente General Sr. ANTONIO GOMIS SÁEZ y de los Directores Titulares Sres. CARLOS BRUNO, CARLOS DE LA VEGA, FEDERICO MAÑERO, JAVIER MONZÓN, ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ y JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ y de los Síndicos Sres. MARIO VÁZQUEZ y JUAN A. GELLY Y OBES.

Asimismo, se deja constancia que el Sr. Director Javier Monzón, se encuentra presente mediante videoconferencia desde la ciudad de Madrid, España, y que ha delegado su representación en el Sr. Presidente Antonio Brufau, de lo que se toma nota.

Siendo las 16:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y pone en conocimiento del Directorio la “Comunicación del Estado Nacional. Designación Director Titular Clase A”.

El Sr. Presidente informa que, con fecha 6 de febrero de 2008, la Sociedad recibió una nota del Sr. Ministro de Economía y Producción, mediante la cual comunica que por el Decreto N° 184 de fecha 31 de enero de 2008, ha sido designado como Director Titular el Contador Público Nacional Santiago CARNERO, en representación de las acciones Clase A de propiedad del Estado Nacional en YPF S.A. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Tomar nota de lo informado por el Sr. Presidente y agradecer al Lic. Roberto Baratta los servicios prestados a la Sociedad durante el ejercicio de su cargo.

Inmediatamente se somete a consideración EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Consideración renuncias Directores Titulares Clase D”.

El Sr. Presidente informa que la Sociedad ha recibido las renuncias de los Sres. Jorge Horacio Brito y Miguel Madanes como Directores Titulares y del Sr. Alejandro Almarza como Director Suplente, todos por razones personales, las que de acuerdo con la Ley de Sociedad deben ser consideradas por el Directorio en la primera reunión que celebre. En vista de las renuncias presentadas EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Aceptar las renuncias presentadas por los Sres. Jorge Horacio Brito y Miguel Madanes, como Directores Titulares y del Sr. Alejandro Almarza como Director Suplente, todos por la clase D y por razones personales, dejando expresa constancia que las presentes dimisiones no afectan el funcionamiento regular de la Sociedad ni importan ninguna circunstancia de las demás circunstancias que refiere el art. 259 de la Ley 19.550, dada la circunstancia del caso.

2°) Agradecer a los Sres. Jorge Brito, Miguel Madanes y Alejandro Almarza, la valiosa y destacada gestión llevada a cabo en la Sociedad.

De inmediato el Sr. Presidente informa que, en virtud de las vacancias producidas y conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, cabe incorporar a los directores suplentes, de acuerdo con el orden de reemplazo establecido en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 13 de abril de 2007.

Comunicada inmediatamente esta situación a los directores suplentes por la clase D, la Sra. Alicia Schammah y el Sr. Jesús Guinea, oportunamente y en su orden, han manifestado que por las razones que cada uno menciona en las notas recibidas en la Sociedad, con fecha 5 de febrero de 2008, no están en condiciones momentáneamente de asumir el cargo de director titular, en forma definitiva en los términos del Art. 5.9. del Reglamento del Directorio de YPF S.A.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD.

Designar a los Sres. Gonzalo López Fanjul y Alfredo Pochintesta, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social y el orden de reemplazo establecido en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 13 de abril de 2007.

Acto seguido ingresan a la sala los Sres. Gonzalo López Fanjul y Alfredo Pochintesta quienes agradecen y aceptan el cargo para el cual han sido designados.

… Ingresa a la sala el Sr. Santiago Carnero acompañado por el Sr. Roberto Baratta.

El Sr. Presidente le da la bienvenida al Contador Santiago Carnero, quien se incorpora al Directorio.

…Seguidamente, se deja constancia que el Sr. Director Federico Mañero ha delegado la firma del acta en el Sr. Presidente Antonio Brufau, debido a que ha tenido que ausentarse por tener que viajar, de lo que se toma nota.

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 18:00 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.