YPF S.A. — Board/Management Information 2008

Feb 8, 2008

Acta Nº 277

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2008, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Gerente General Sr. ANTONIO GOMIS SÁEZ y de los Directores Titulares Sres. CARLOS BRUNO, CARLOS DE LA VEGA, FEDERICO MAÑERO, JAVIER MONZÓN, ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ y JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ y de los Síndicos Sres. MARIO VÁZQUEZ y JUAN A. GELLY Y OBES.

Asimismo, se deja constancia que el Sr. Director Javier Monzón, se encuentra presente mediante videoconferencia desde la ciudad de Madrid, España, y que ha delegado su representación en el Sr. Presidente Antonio Brufau, de lo que se toma nota.

Siendo las 16:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión…

…Acto seguido ingresan a la sala los Sres. Gonzalo López Fanjul y Alfredo Pochintesta quienes agradecen y aceptan el cargo para el cual han sido designados.

…A continuación, el Sr. Presidente quien manifiesta que, con motivo de la renuncia del Sr. Miguel Madanes, resulta necesario designar al Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad y proceder a incorporar como miembro titular a un miembro suplente, proponiendo designar como Presidente al Sr. Carlos de la Vega y al Sr. Carlos Bruno como miembro titular.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD.

Aprobar la designación del Sr. Carlos de la Vega, como Presidente del Comité de Auditoría y la incorporación del Sr. Carlos Bruno, como miembro titular de dicho Comité, hasta completar el mandato de un ejercicio.

… Ingresa a la sala el Sr. Santiago Carnero acompañado por el Sr. Roberto Baratta.

El Sr. Presidente le da la bienvenida al Contador Santiago Carnero, quien se incorpora al Directorio.

…Seguidamente, se deja constancia que el Sr. Director Federico Mañero ha delegado la firma del acta en el Sr. Presidente Antonio Brufau, debido a que ha tenido que ausentarse por tener que viajar, de lo que se toma nota.

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 18:00 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.