YPF S.A. — Board/Management Information 2008

Mar 10, 2008

Acta Nº 279

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de 2008, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Gerente General Sr. ANTONIO GOMIS SÁEZ y de los Directores Titulares Sres. ANÍBAL BELLONI, MARIO BLEJER, CARLOS BRUNO, SANTIAGO CARNERO, CARLOS DE LA VEGA, ENRIQUE ESKENAZI, SEBASTIÁN ESKENAZI, MATÍAS ESKENAZI STOREY, EDUARDO ELSZTAIN, SALVADOR FONT ESTRANY, FEDERICO MAÑERO, FERNANDO RAMÍREZ, LUIS SUÁREZ DE LEZO y MARIO VÁZQUEZ, y de los Síndicos Sra. SILVANA LAGROSA y el Sr. ISRAEL LIPSICH, JUAN GELLY Y OBES y CARLOS M. TOMBEUR.

Asimismo, se deja constancia que el Sr. Director Javier Monzón, quien se encuentra ausente, ha delegado su representación en el Sr. Presidente Antonio Brufau, de lo que se toma nota.

Siendo las 12:30 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y…

…Seguidamente se pasa a considerar EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Integración del Comité de Auditoría. Designación Experto Financiero”.

El Sr. Presidente manifiesta que en atención al vencimiento del mandato de los integrantes del Comité de Auditoría, que fueran elegidos por un ejercicio, corresponde que el Directorio proceda a designar a los integrantes del citado Comité por el ejercicio 2007, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 400/02 de la Comisión Nacional de Valores.

En consecuencia, propone designar: Presidente: Mario Vázquez, Miembros Titulares: Mario Blejer, Carlos de la Vega, Federico Mañero y Carlos Bruno y a los Sres. Javier Monzón y Eduardo Elsztain, como miembros suplentes, con mandato por un ejercicio.

Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que, conforme con lo dispuesto en la Sección 407 de la Sarbanes Oxley Act, que requiere que por lo menos un miembro del Comité de Auditoría sea un experto financiero y de acuerdo con lo establecido en la regla 33-8177 de la Securities and Exchange Commission (SEC), corresponde establecer que el Sr. Director Mario Vázquez reviste la condición de Experto Financiero (Audit Committee Financial Expert), quien cuenta con los atributos y experiencia requerida por dicha norma. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Aprobar la integración del Comité de Auditoría de la siguiente manera: Presidente: Mario Vázquez, Miembros Titulares: Mario Blejer, Carlos de la Vega, Federico Mañero y Carlos Bruno y a los Sres. Javier Monzón y Eduardo Elsztain, como miembros suplentes, con mandato por un ejercicio.

2°) Dejar constancia que el Sr. Mario Vázquez, reviste la condición de Experto Financiero del Comité de Auditoría (“Audit Committee Financial Expert”).

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 13:55 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:20 horas.