YPF S.A. — Board/Management Information 2008

Sep 4, 2008

ACTA N° 288

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de septiembre de 2008, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Sr. Vicepresidente del Directorio ENRIQUE ESKENAZI, del Sr. Vicepresidente Ejecutivo SEBASTIÁN ESKENAZI, del Director General de Operaciones Sr. ANTONIO GOMIS SÁEZ y de los Directores Titulares Sres. ANÍBAL BELLONI, MARIO BLEJER, CARLOS BRUNO, SANTIAGO CARNERO, CARLOS DE LA VEGA, MATÍAS ESKENAZI STOREY, SALVADOR FONT ESTRANY, FEDERICO MAÑERO, FERNANDO RAMÍREZ, LUIS SUÁREZ DE LEZO y MARIO VÁZQUEZ, y de los Síndicos Sra. SILVANA LAGROSA y Sres. SANTIAGO LAZZATI, ISRAEL LIPSICH, JUAN GELLY Y OBES y CARLOS MARÍA TOMBEUR.

Se deja constancia que el Sr. Presidente Antonio Brufau y el Sr. Director Federico Mañero se encuentran presentes mediante videoconferencia desde la ciudad de Madrid, España y han delegado su firma en el acta en el Sr. Vicepresidente Ejecutivo Sebastián Eskenazi, al igual que el Sr. Director Javier Monzón, quien se encuentra ausente, de lo que se toma nota.

Siendo las 11:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y pone en conocimiento del Directorio que la Sociedad ha recibido, con fecha 2 de septiembre de 2008, la renuncia del Sr. Eduardo Elsztain como Director Titular por la clase D y por razones de estricta índole personal, la que de acuerdo con la Ley de Sociedades debe ser considerada por el Directorio en la primera reunión que celebre. En vista de la renuncia presentada EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Eduardo Elsztain, como Director Titular por la clase D, por razones de estricta índole personal, dejando expresa constancia que las presente dimisión no afecta el funcionamiento regular de la Sociedad ni importa ninguna circunstancia de las demás circunstancias que refiere el art. 259 de la Ley 19.550.

2°) Agradecer al Sr. Eduardo Elsztain la valiosa y destacada gestión llevada a cabo en la Sociedad.

…

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:40 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:50 horas.