YPF S.A. — Board/Management Information 2007

Mar 8, 2007

Acta Nº 267

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2007, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Vicepresidente Ejecutivo Sr. ENRIQUE LOCUTURA y de los Directores Titulares Sres. JORGE BRITO, CARLOS BRUNO, CARLOS DE LA VEGA, EDUARDO ELSZTAIN, MIGUEL MADANES, FEDERICO MAÑERO, CARLOS A. OLIVIERI, LUIS PAGANI, ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ y JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ y de los Síndicos Sres. CARLOS VIDAL, JUAN A. GELLY Y OBES y MARIO VÁZQUEZ.

Inmediatamente el Sr. Presidente informa con pesar que el pasado 4 de febrero de 2006, ha fallecido el Sr. Director Titular Dr. Héctor Masnatta, y destaca su trayectoria profesional y los valiosos servicios prestados a la Sociedad, proponiendo un minuto de silencio en su homenaje y expresar las condolencias del Directorio a su familia.

De inmediato el Sr. Presidente manifiesta que el Sr. Director Javier Monzón, quien se encuentra ausente, le ha delegado su representación en la presente reunión, de lo que se toma nota.

Siendo las 10:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión e informa que en el día de la fecha, 6 de marzo de 2007, la Sociedad recibió por parte del Estado Nacional una comunicación escrita (Nota SF N° 71 de fecha 6 de marzo de 2007), mediante la cual éste designa en representación de la Clase A, al Lic. Roberto BARATTA, DNI. 23.416.515, como Director Titular, a partir del día de la fecha, en reemplazo del Director Titular Dr. Héctor Masnatta, con mandato hasta la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.

Luego de lo cual EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Tomar nota de lo informado y darle la bienvenida al Lic. Roberto Baratta quien se incorpora a este Directorio. …

Seguidamente se somete a consideración EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Informe Anual del Comité de Auditoría”.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Director Miguel Madanes, Presidente del Comité de Auditoría, quien informa que el Comité de Auditoría se ha reunido el 5 de marzo de 2007, a fin de considerar el Informe Anual del mismo correspondiente al año 2006, de acuerdo con lo establecido en las Normas de la CNV.

Seguidamente el Sr. Madanes expone los detalles del Informe, el que se incorpora como Anexo I.

De inmediato, el Sr. Director Roberto Baratta manifiesta que, como ha sido designado en el día de la fecha, se abstiene en la votación del presente tema por no haber podido analizar la información del mismo con antelación.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA, con la abstención del Sr. Roberto Baratta:

Tomar conocimiento del Informe Anual del Comité de Auditoría, cuya copia se archiva en el registro especial de anexos de actas de Directorio suscripta por los Directores Sres. Carlos Olivieri y José María Ranero Díaz.

…Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:40 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.

A continuación se trascribe la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora: