YPF S.A. — Board/Management Information 2007

Mar 12, 2007

Acta Nº 267

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2007, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Vicepresidente Ejecutivo Sr. ENRIQUE LOCUTURA y de los Directores Titulares Sres. JORGE BRITO, CARLOS BRUNO, CARLOS DE LA VEGA, EDUARDO ELSZTAIN, MIGUEL MADANES, FEDERICO MAÑERO, CARLOS A. OLIVIERI, LUIS PAGANI, ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ y JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ y de los Síndicos Sres. CARLOS VIDAL, JUAN A. GELLY Y OBES y MARIO VÁZQUEZ.

Inmediatamente el Sr. Presidente informa con pesar que el pasado 4 de febrero de 2006, ha fallecido el Sr. Director Titular Dr. Héctor Masnatta, y destaca su trayectoria profesional y los valiosos servicios prestados a la Sociedad, proponiendo un minuto de silencio en su homenaje y expresar las condolencias del Directorio a su familia.

De inmediato el Sr. Presidente manifiesta que el Sr. Director Javier Monzón, quien se encuentra ausente, le ha delegado su representación en la presente reunión, de lo que se toma nota.

Siendo las 10:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión e informa que en el día de la fecha, 6 de marzo de 2007, la Sociedad recibió por parte del Estado Nacional una comunicación escrita (Nota SF N° 71 de fecha 6 de marzo de 2007), mediante la cual éste designa en representación de la Clase A, al Lic. Roberto BARATTA, DNI. 23.416.515, como Director Titular, a partir del día de la fecha, en reemplazo del Director Titular Dr. Héctor Masnatta, con mandato hasta la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.

Luego de lo cual EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Tomar nota de lo informado y darle la bienvenida al Lic. Roberto Baratta quien se incorpora a este Directorio. …

…Acto seguido se somete a consideración EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y fijación del Orden del Día”.

Informa el Sr. Presidente que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 234 y 235 de la Ley 19.550, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y fijar el correspondiente Orden del Día.

De inmediato, el Sr. Director Roberto Baratta manifiesta que, como ha sido designado en el día de la fecha, se abstiene en la votación del presente tema por no haber podido analizar la información del mismo con antelación.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA, con la abstención del Sr. Roberto Baratta:

1°) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de abril de 2007, a las 11:00 horas, en la Sede Social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 30 iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y cerrado el 31 de diciembre de 2006.

4. Destino de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2006. Distribución de dividendos.

5. Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

6. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

7. Elección de un director titular y un suplente por la Clase A y trece directores titulares y cinco directores suplentes por la Clase D.

8. Elección de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora y un suplente por la Clase A, y de dos titulares y dos suplentes por la Clase D.

9. Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1 de enero de 2007. Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2007 y determinación de su retribución.

10.-Reforma artículo 4° de los Estatutos.

2°) Autorizar, en forma conjunta o indistinta, al Sr. Presidente y/o Vicepresidente Ejecutivo y a los Sres. Directores Carlos Alberto Olivieri y/o Alejandro Quiroga López, a realizar todas las notificaciones, publicaciones, comunicaciones y demás actos que sean necesarios para la realización de la citada Asamblea, de acuerdo con lo establecido por la Ley 19.550, el Estatuto Social y demás normas en vigor en aquellas jurisdicciones en las cuales la Sociedad cotiza sus acciones. …

…Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:40 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.

A continuación se trascribe la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora:

Dr. Alejandro Quiroga López

Director Titular

Secretario del Directorio